3484 テンポイノベーション 2019-05-20 17:00:00

監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ [pdf]

                                                2019年５月20日

各   位

                      会 社 名      株式会社テンポイノベーション
                      代表者名       代表取締役社長    原    康 雄
                                   （コード番号：3484 東証第一部）
                                 専 務 取 締 役
                      問合せ先                  志 村      洋 平
                                 経営管理部管掌
                                       （TEL 03-6274-8733）



        監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ


 当社は、2019年４月11日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」の通り2019年
６月17日開催予定の第13期定時株主総会において承認されることを条件として「監査等委員会設
置会社」への移行の方針を決議しております。これに伴い、本日開催の取締役会において、同総
会に付議予定の役員人事につき、下記の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。
 なお、定款変更については「定款一部変更に関するお知らせ」を本日付で別途開示しておりま
す。

                             記

１． 取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者
（2019 年６月 17 日開催予定の第 13 期定時株主総会に付議予定）
氏 名                新役職名                  現役職名
原 康雄               代表取締役社長               同左
志村 洋平              専務取締役経営管理部管掌          同左
東城 学将              常務取締役営業部・物件管理部管掌      同左
北澤 学               取締役営業企画室長             同左
近藤 裕二              取締役営業部長               営業部長
前田 有幾              取締役                   ㈱クロップス    常務取締役

２． 監査等委員である取締役候補者
（2019 年６月 17 日開催予定の第 13 期定時株主総会に付議予定）
氏 名                新役職名                  現役職名
金子 裕一              社外取締役常勤監査等委員          常勤社外監査役
青山 理恵              社外取締役監査等委員            社外監査役
玉 伊吹               社外取締役監査等委員            社外監査役

３． 退任予定取締役（2019 年６月 17 日付）
氏 名              現役職名
首藤 雄大            取締役
前田 博史            取締役
吉村 克             社外取締役
                                                      以 上