3482 Ｍ－ロードスター 2021-03-15 15:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                   2021年3月15日
各位
                             会社名    ロードスターキャピタル株式会社
                             代表者名   代表取締役社長   岩野   達志
                                     （コード番号：3482   東証マザーズ）
                             問合わせ先   執行役員最高財務責任者        川畑   拓也
                                           （TEL. 03-6630-6690）


                   指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、2021 年 3 月 15 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会
を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


１．目的
 コーポレートガバナンスの強化の一環として、役員人事及び役員報酬制度に関する審議及び取締役会に対
する答申を行うことにより、経営の客観性と合理性を高め、企業価値の最大化を図ることを目的としており
ます。


２．指名・報酬委員会の役割
 指名・報酬委員会は取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性の強化を担います。具
体的には、取締役会の諮問に応じ、主に取締役の指名方針及び選解任に関する事項、並びに取締役の個別の
報酬額等について審議し、取締役会に答申します。


３．構成
 指名・報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された 3 名以上の取締役で構成し、過半数は独
立社外取締役とします。


４．設置日
 2021 年 3 月 15 日


                                                             以   上