3481 Ｒ－三菱地所物流 2019-04-15 16:00:00
規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ（J-REIT初となる「投資口パフォーマンス完全連動型報酬」の導入） [pdf]
2019 年４月 15 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区丸の内二丁目５番１号
三菱地所物流リート投資法人
代表者名 執行役員 坂川 正樹
（ コ ー ド番 号 3481）
資産運用会社名
三菱地所投資顧問株式会社
代表者名 取締役社長 荒木 治彦
問合せ先 専務取締役物流リート部長 坂川 正樹
TEL:03-3218-0030
規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ
（J-REIT 初となる「投資口パフォーマンス完全連動型報酬」の導入）
三菱地所物流リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2019 年４月 15 日開催の本投資法
人役員会において、規約の一部変更及び役員選任に関して、下記のとおり 2019 年５月 17 日に開催する本投
資法人の第４回投資主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。
なお、下記事項は当該投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。
記
１. 規約一部変更の主な理由及び内容について
(1)投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」といいます。）第 91 条但書きに基づく投資主総
会の招集手続における公告の省略を可能とするための規定である現行規約第９条第１項に定める一定
の日について変更するものです（現行規約第９条関連）。
(2)第１営業期間に関する記述につき、今後不要であるため削除するものです（現行規約第 34 条関連）。
(3)法令番号を除き、和暦表示を西暦表示に変更するものです（現行規約第９条及び第 37 条関連）。
(4)資産運用会社に対する資産運用報酬の額と投資主利益との連動性を高めることを目的として、当該営
業期間の直前の営業期間１ヶ月目の最終営業日から当該営業期間１ヶ月目の最終営業日までの間の本
投資法人の投資口に係るパフォーマンス（配当込み）と東証 REIT 指数（配当込み）に係るパフォーマ
ンスを比較し、そのパフォーマンスの差異（本投資法人の投資口の東証 REIT 指数比パフォーマンス）
に連動して、一定の範囲で資産運用報酬Ⅲの額を増減させる旨の規定を追加するものです（現行規約
第 37 条関連）。投資口パフォーマンス完全連動型報酬の詳細につきましては、本日付で公表の「規約
一部変更及び役員選任に関するお知らせ（J-REIT 初となる「投資口パフォーマンス完全連動型報酬」
の導入）の補足説明資料」をご参照ください。
（規約一部変更の詳細については、添付資料「第４回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）
２. 役員選任について
(1)執行役員１名の選任について
執行役員坂川 正樹は、2019年５月19日をもって任期満了となりますため、2019年５月20日付で執行役
員１名（候補者：坂川 正樹）の選任をお願いするものであります。
(2)補欠執行役員２名の選任について
執行役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員２名（候補者：荒木 康至及
び武田 和之）の選任をお願いするものであります。本議案をご承認いただいた場合の執行役員への就
任の優先順位は、荒木 康至を第一順位、武田 和之を第二順位とします。
(3)監督役員２名の選任について
監督役員齋藤 創、深野 章は、2019年５月19日をもって任期満了となりますため、2019年５月20日付
で監督役員２名（候補者：齋藤 創、深野 章）の選任をお願いするものであります。
（役員選任の詳細については、添付資料「第４回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）
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３. 投資主総会等の日程
2019 年４月 15 日 第４回投資主総会提出議案の役員会決議
2019 年４月 26 日 第４回投資主総会招集通知の発送（予定）
2019 年５月 17 日 第４回投資主総会開催（予定）
以上
＜添付資料＞
・第４回投資主総会招集ご通知
＊本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
＊本投資法人のホームページアドレス：https://mel-reit.co.jp/
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