3478 Ｒ－森トラストホテル 2019-04-12 16:00:00
規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]
2019 年 4 月 12 日
各 位
不 動 産 投資 信 託証 券 発行 者 名
森トラスト・ホテルリート投資法人
代表者名 執行役員 坂本 周
（コード番号:3478）
資 産 運 用会 社 名
森トラスト・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 山本 道男
問合せ先 ホテルリート運用本部
相澤 信之
運用戦略部長
（TEL. 03-6435-7011）
規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ
森トラスト・ホテルリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2019 年 3 月 15 日付日本経済
新聞にて公告のとおり、2019 年 5 月 23 日に第 3 回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）を開催
する予定であり、本日開催の役員会におきまして、下記のとおり規約一部変更及び役員選任に関し、本投資
主総会に付議することを決議しましたのでお知らせします。
なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。
記
１．規約一部変更の内容
法令番号を除き、暦年の表記を和暦から西暦に変更するものです（変更案第 9 条第 1 項関係）。
（規約一部変更に関する詳細は、別紙「第 3 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）
２．役員選任の主な内容
(1) 執行役員 1 名選任について
執行役員坂本周は、本投資主総会の終結の時をもって任期満了となるため、本投資主総会において改
めて執行役員 1 名（候補者：坂本周）の選任についての議案を提出いたします。
(2) 補欠執行役員 1 名選任について
執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員 1 名（候補
者：相澤信之）の選任についての議案を提出いたします。
(3) 監督役員 2 名選任について
監督役員橋本聡及び鯉沼希朱の両名は、本投資主総会の終結の時をもって任期満了となるため、本投
資主総会において改めて監督役員 2 名（候補者：橋本聡及び鯉沼希朱）の選任についての議案を提出い
たします。
（役員選任に関する詳細は、別紙「第 3 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）
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３．本投資主総会等の日程
2019 年 4 月 12 日 本投資主総会提出議案承認役員会
2019 年 4 月 25 日 本投資主総会招集通知の発送（予定）
2019 年 5 月 23 日 本投資主総会（予定）
以 上
【別紙】第 3 回投資主総会招集ご通知
※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
※本投資法人のホームページアドレス：http://www.mt-hotelreit.jp/
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(証券コード 3478)
2019年４月25日
投 資 主 各 位
東京都港区虎ノ門四丁目３番１号
森トラスト・ホテルリート投資法人
執行役員 坂 本 周
第３回投資主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。
さて、本投資法人の第３回投資主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席
くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます
ので、お手数ながら後記の投資主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決
権行使書面に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年５月22日（水曜日）午後５
時45分までに到着するようご送付くださいますようお願い申しあげます。
また、本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第１項の規定に従
い、規約第14条第１項において「投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行
使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案（複数の議案が提
出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案
のいずれをも除く。）について賛成するものとみなす。」と定めております。また、
同条第２項において「前項の規定の定めに基づき議案に賛成するものとみなした投資
主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。」と定めており
ます。
従いまして、当日ご出席になられず、かつ議決権行使書面による議決権の行使をな
されない投資主様につきましては、本投資主総会の各議案について出席した投資主の
議決権の数に算入され、かつ、賛成するものとみなしてお取扱いすることになります
のでご留意願います。
敬 具
記
１．日 時 2019年５月23日（木曜日） 午前10時
（なお、受付開始時刻は午前９時30分を予定しております。）
２．場 所 東京都千代田区丸の内一丁目８番１号
丸の内トラストタワーＮ館11階
「トラストシティ カンファレンス・丸の内 Room２＋３＋４」
３．会議の目的事項
決議事項
E
第１号議案 規約一部変更の件
第２号議案 執行役員１名選任の件
第３号議案 補欠執行役員１名選任の件
第４号議案 監督役員２名選任の件
以 上
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書面を会場受付にご提出くださ
いますようお願い申しあげます。
◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の投資主様１名を代理
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人として投資主総会にご出席いただくことが可能です。この場合には、議決権行使
書面及び代理権（代理人の資格を含みます。）を証明する書面を会場受付にご提出
ください。
◎投資主総会参考書類を修正する場合の周知方法
投資主総会参考書類に記載すべき事項について、投資主総会の前日までに修正する
必要が生じた場合は、修正後の事項を本投資法人のホームページ（http://www.mt-
hotelreit.jp/）に掲載いたします。
◎当日は本投資主総会後、引き続き同会場において、本投資法人が資産運用を委託し
ております森トラスト・アセットマネジメント株式会社による「運用状況報告会」
を実施する予定です。
◎本投資主総会の各議案の決議結果に関するご通知は発送いたしません。各議案の決
議結果につきましては、本投資主総会終了後に本投資法人のホームページ
（http://www.mt-hotelreit.jp/）に掲載いたしますので、あらかじめご了承くだ
さい。
◎本投資主総会にご出席の投資主様へのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
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投資主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 規約一部変更の件
１．変更の理由
法令番号を除き、暦年の表記を和暦から西暦に変更するものです（変更案第９条
第１項関係）。
２．変更の内容
現行規約の一部を下記変更案のとおり改めようとするものです。
（下線は変更部分）
現 行 規 約 変 更 案
第９条（招集及び開催） 第９条（招集及び開催）
１. 本投資法人の投資主総会は、平成31年 １. 本投資法人の投資主総会は、2019年4
4月25日及びその日以後遅滞なく招集 月25日及びその日以後遅滞なく招集さ
され、以降、隔年毎の4月25日及びそ れ、以降、隔年毎の4月25日及びその
の日以後遅滞なく招集される。 日以後遅滞なく招集される。
２.～４.（省略） ２.～４.（現行どおり）
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第２号議案 執行役員１名選任の件
執行役員坂本周は、本投資主総会の終結の時をもって任期満了となります。つ
きましては、本投資主総会において改めて執行役員１名の選任をお願いするもの
です。なお、本議案において執行役員の任期は、本投資法人規約第17条第２項の
定めに基づき、選任される2019年５月23日より、選任後２年を経過した日の翌日
から30日以内に開催される執行役員の選任を議案とする投資主総会の終結の時ま
でとします。
なお、執行役員の選任に関する本議案は、2019年４月12日開催の役員会におけ
る監督役員全員の同意をもって提出するものです。
執行役員候補者は次のとおりです。
氏 名 主要略歴、重要な兼職の状況、並びに
（ 生 年 月 日） 本 投 資 法 人 に お け る 地 位 及 び 担 当
1993年４月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行） 入行
2000年３月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行） 入行
2001年５月 みずほ証券株式会社 出向
2002年４月 同社 入社
2011年４月 同社 不動産金融開発第１部 副部長
2015年４月 同社 マーケッツソリューション部長
（さかもと あまね） 2016年４月 森トラスト・ホテルアセットマネジメント株式会社（現森
坂本 周 トラスト・アセットマネジメント株式会社） 出向
(1968年12月30日) 同社 常務取締役
2017年６月 同社 代表取締役社長
2017年７月 同社 転籍 代表取締役社長
2017年11月 森トラスト・ホテルリート投資法人 執行役員（現任）
2019年３月 森トラスト・アセットマネジメント株式会社
代表取締役最高執行責任者（COO）
兼 ホテルリート運用本部長（現任）
１．上記執行役員候補者は、本投資法人の投資口を所有していません。
２．上記執行役員候補者は、本投資法人が資産運用業務委託契約及び機関の運営
に関する一般事務業務委託契約を締結している森トラスト･アセットマネジ
メント株式会社の代表取締役最高執行責任者（COO） 兼 ホテルリート運用
本部長です。その他、本投資法人との間に特別の利害関係はありません。
３．上記執行役員候補者は、現在、本投資法人の執行役員として、本投資法人の
業務全般を執行しております。
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第３号議案 補欠執行役員１名選任の件
執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補
欠執行役員１名の選任をお願いするものです。本議案において、補欠執行役員の
選任に係る決議が効力を有する期間は、本投資法人規約第17条第３項の定めに基
づき、第２号議案における執行役員の任期が満了する時までとします。
なお、補欠執行役員の選任については、就任前に限り、本投資法人の役員会の
決議によりその選任を取り消すことができるものとします。
また、補欠執行役員の選任に関する本議案は、2019年４月12日開催の役員会に
おける監督役員全員の同意をもって提出するものです。
補欠執行役員候補者は次のとおりです。
氏 名
主 要 略 歴 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
（ 生 年 月 日）
1992年４月 株式会社フジタ 入社
2002年２月 不動産シンジケーション協議会（現一般社団法人不動産証
券化協会）出向
2003年11月 株式会社フジタ 都市再生推進本部
アセットコンサルティング部
2005年４月 森トラスト株式会社 入社
森トラスト・アセットマネジメント株式会社 出向
（あいざわ のぶゆき） 2006年４月 森トラスト・アセットマネジメント株式会社
相澤 信之 コンプライアンス・オフィサー
（1968年５月28日） 2007年７月 同社 企画財務部 専任部長
2015年６月 同社 企画財務部長
2015年８月 Realアセットマネジメント株式会社（現森トラスト・ア
セットマネジメント株式会社） 出向
同社 取締役企画財務部長
2019年３月 森トラスト・アセットマネジメント株式会社 出向
同社 ホテルリート運用本部運用戦略部長
兼 企画財務部長（現任）
１．上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の投資口を所有していません。
２．上記補欠執行役員候補者は、本投資法人が資産運用業務委託契約及び機関の
運営に関する一般事務業務委託契約を締結している森トラスト・アセットマ
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ネジメント株式会社のホテルリート運用本部運用戦略部長 兼 企画財務部長
です。その他、本投資法人との間に特別の利害関係はありません。
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第４号議案 監督役員２名選任の件
監督役員橋本聡及び鯉沼希朱の両名は、本投資主総会の終結の時をもって任期
満了となります。つきましては、本投資主総会において改めて監督役員２名の選
任をお願いするものです。なお、本議案において監督役員の任期は、本投資法人
規約第17条第２項の定めに基づき、選任される2019年５月23日より、選任後２年
を経過した日の翌日から30日以内に開催される監督役員の選任を議案とする投資
主総会の終結の時までとします。
監督役員候補者は次のとおりです。
候補者 氏 名 主要略歴、重要な兼職の状況、並びに
番号 （生年月日） 本 投 資 法 人 に お け る 地 位
1990年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）
1997年６月 橋本公認会計士事務所 代表（現任）
2000年１月 株式会社コンサルティングファーム 取締役
（はしもと あきら） 2001年11月 千代田国際公認会計士共同事務所 パートナー（現
１ 橋本 聡 任）
(1965年９月20日) 2011年７月 社外ＣＦＯサービス株式会社 代表取締役（現任）
2013年12月 千代田税理士法人 社員（現任）
2016年１月 森トラスト・ホテルリート投資法人 監督役員（現
任）
1991年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会）
桝田江尻法律事務所（現あさひ法律事務所）入所（現
(こいぬま きみ)
任）
２ 鯉沼 希朱
2016年１月 森トラスト・ホテルリート投資法人 監督役員（現
(1965年４月19日)
任）
2018年６月 セントラル硝子株式会社 社外取締役（現任）
１．上記監督役員候補者は、いずれも本投資法人の投資口を所有しておりません。
２．上記監督役員候補者は、いずれも本投資法人との間に特別の利害関係はあり
ません。
３．上記監督役員候補者は、いずれも現在、本投資法人の監督役員として、本投
資法人の執行役員の職務の執行全般を監督しております。
４．上記監督役員候補者鯉沼希朱につきまして、職業上使用している氏名を上記
のとおり記載しておりますが、戸籍上の氏名は長谷川希朱であります。
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５．上記監督役員候補者橋本聡は、千代田国際公認会計士共同事務所のパート
ナーです。
６．上記監督役員候補者鯉沼希朱は、あさひ法律事務所の弁護士です。
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その他の参考情報
本投資主総会に提出される議案のうち、相反する趣旨の議案があるときは、
当該議案のいずれにも、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第１項及び
本投資法人規約第14条に定める「みなし賛成」の規定の適用はありません。
なお、上記の第１号議案から第４号議案につきましてはいずれも相反する趣
旨の議案には該当していません。
以 上
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投資主総会会場ご案内図
〔会場〕東京都千代田区丸の内一丁目８番１号 丸の内トラストタワーＮ館11階
「トラストシティ カンファレンス・丸の内 Room２＋３＋４」
〔電話〕03-6212-5211（代表）
≪交 通≫
Ｊ Ｒ 「東京駅」 日本橋口より徒歩１分
東京メトロ東西線、半蔵門線、丸ノ内線、千代田線
「大手町駅」 Ｂ７出口より徒歩２分
地下鉄
東京メトロ銀座線、東西線
「日本橋駅」 Ａ３出口より徒歩４分
＜お願い＞
駐車場のご用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。
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