3478 Ｒ－森トラストホテル 2021-04-22 15:00:00
規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]
2021 年 4 月 22 日
各 位
不 動 産 投資 信 託証 券 発行 者 名
森トラスト・ホテルリート投資法人
代表者名 執行役員 坂本 周
（コード番号:3478）
資 産 運 用会 社 名
森トラスト・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 山本 道男
問合せ先 ホテルリート運用本部
相澤 信之
運用戦略部長
（TEL. 03-6435-7011）
規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ
森トラスト・ホテルリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。
）は、本日開催の役員会におきまし
て、下記のとおり規約一部変更及び役員選任に関し、2021 年 5 月 27 日に開催予定の第 4 回投資主総会（以
下「本投資主総会」といいます。）に付議することを決議しましたのでお知らせします。
なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。
記
１．規約一部変更の内容
本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律第 93 条第 1 項の規定に従い、現行規約第 14 条第 1
項において、
「投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投
資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案
があるときは、当該議案のいずれをも除く。）について賛成するものとみなす」と定めております（いわゆ
るみなし賛成制度）。
しかしながら、相反する趣旨の議案を提出することが性質上難しく、かつ、投資主の利害関係及び投資
法人のガバナンスの構造などに大きな影響を与える議案や、投資主と投資法人の役員や資産運用会社との
間で重大な利益相反が生じる可能性が高い議案について、そのままみなし賛成制度が適用された場合、必
ずしも投資主全体による熟慮を通じた投資主の多数意思に従った判断を伴わずに、その議案が可決される
可能性があるため、近時の少数投資主による投資主提案に係る議論も踏まえ、かかる一定の議案（以下「対
象議案」といいます。）について、所定の手続きに基づいて、少数投資主又は本投資法人から事前に反対の
明確な意思が表明された場合にみなし賛成制度を適用しないこととする変更を行うものです。
対象議案は、①執行役員又は監督役員の選任又は解任、②資産運用会社との間の資産運用委託契約の締
結又は解約、③解散、④投資口の併合及び⑤執行役員、監督役員又は会計監査人の責任の免除に関する議
案とします。
事前に反対の意思を表明することのできる主体は、公正性、公平性の観点から、一定の資格要件を備え
た少数投資主及び本投資法人とします。反対意思を表明する場合の手続き要件は、①少数投資主について
は、一定の期間内における本投資法人（招集権者が執行役員又は監督役員以外の者である場合は、本投資
法人及び招集権者の双方）への通知とし、②本投資法人については、招集通知への記載又は本投資法人の
ウェブサイトにおける公表とします。
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以上の内容によるみなし賛成制度の一部適用除外を定めるとともに、これに伴い必要となる変更を行う
ため、みなし賛成に関する規定について変更を行うものです。
（変更案第 14 条第 3 項及び第 4 項関連）
（規約一部変更に関する詳細は、別紙「第 4 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）
２．役員選任の主な内容
(1) 執行役員 1 名選任について
執行役員坂本周は、本投資主総会の終結の時をもって任期満了となるため、本投資主総会において改
めて執行役員 1 名（候補者：坂本周）の選任についての議案を提出いたします。
(2) 補欠執行役員 1 名選任について
執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員 1 名（候補
者：相澤信之）の選任についての議案を提出いたします。
(3) 監督役員 2 名選任について
監督役員橋本聡及び鯉沼希朱の両名は、本投資主総会の終結の時をもって任期満了となるため、本投
資主総会において改めて監督役員 2 名（候補者：橋本聡及び鯉沼希朱）の選任についての議案を提出い
たします。
（役員選任に関する詳細は、別紙「第 4 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）
３．本投資主総会等の日程
2021 年 4 月 22 日 本投資主総会提出議案承認役員会
2021 年 5 月 10 日 本投資主総会招集通知の発送（予定）
2021 年 5 月 27 日 本投資主総会（予定）
以 上
【別紙】第 4 回投資主総会招集ご通知
※本投資法人のホームページアドレス：http://www.mt-hotelreit.jp/
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