3477 Ｍ－フォーライフ 2020-05-20 17:00:00
定款の一部変更及び役員の異動並びに補欠監査役選任に関するお知らせ [pdf]
2020年５月20日
各 位
会 社 名 フ ォ ー ラ イ フ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 奥 本 健 二
（コード：3477、東証マザーズ）
取締役 執行役員
問合せ先 渡 辺 泰 寛
管 理 本 部 長
（TEL：045-547-3432）
定款の一部変更及び役員の異動並びに補欠監査役選任に関するお知らせ
当社は、2020年５月20日開催の取締役会において、下記のとおり、定款の一部変更及び役員
の異動並びに補欠監査役の選任に関する議案を2020年６月28日開催予定の第21回定時株主総会
に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．定款の一部変更について
（１）変更の理由
法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設し、
補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任
期を明確にするものであります。
（２）変更の内容
変更の内容は以下のとおりです。
（下線部分は変更箇所を示しております。）
第５章 監査役及び監査役会 第５章 監査役及び監査役会
（選任方法） （選任方法）
第 29 条 第 29 条
監査役は、株主総会において選任する。 （現行どおり）
２） 監査役の選任決議は、議決権を行使す （現行どおり）
ることができる株主の議決権の３分の１以上
を有する株主が出席し、その議決権の過半数
をもって行う。
（新設） ３）当会社は、会社法第 329 条第３項の規定
に基づき、法令に定める監査役の員数を欠く
こととなる場合に備えて、株主総会において
補欠監査役を選任することができる。
-1-
４）前項の補欠監査役の選任に係る決議が効
（新設） 力を有する期間は、当該決議後４年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の開始の時までとする。
（任期） （任期）
第 30 条 第 30 条
監査役の任期は、選任後４年以内に終了する （現行どおり）
事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までとする。
２） 任期の満了前に退任した監査役の補欠 ２） 任期の満了前に退任した監査役の補欠
として選任された監査役の任期は、退任した として選任された監査役の任期は、退任した
監査役の任期の満了する時までとする。 監査役の任期の満了する時までとする。ただ
し、前条第３項により選任された補欠監査役
が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役
としての選任後４年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定時株主総会の終
結の時を超えることができないものとする。
（３）日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年６月 28 日（予定）
定款変更の効力発生日 2020 年６月 28 日（予定）
２．役員の異動について
（１）取締役の異動
① 取締役候補者
氏 名 種 別 役 職（現職）
奥 本 健 二 重 任 代表取締役社長 執行役員
中 村 仁 重 任 専務取締役 執行役員
髙 橋 効 志 重 任 取締役 執行役員
米 田 康 三 重 任 社外取締役
※ 米田康三氏は、社外取締役及び独立役員の候補者であります。
② 退任予定取締役
氏 名 役 職（現職）
渡 辺 泰 寛 取締役 執行役員
-2-
（２）監査役の異動
① 監査役候補者
氏 名 種 別 役 職（現職）
武 田 茂 重 任 常勤社外監査役
細 川 順 弘 重 任 社外監査役
榎 本 一 久 新 任 -
※ 武田茂氏、細川順弘氏、榎本一久氏は社外監査役及び独立役員の候補者であります。
② 新任監査役候補者の略歴
榎本 一久（1975 年３月 19 日生）
1998 年４月 最高裁判所司法研修所 入所
2000 年４月 新銀座法律事務所 入所
2000 年８月 銀座シティ法律事務所 入所
2005 年４月 シティ法律事務所 入所
2007 年９月 リーマン・ブラザース証券株式会社 入社
2008 年 12 月 弁護士法人榎本・寺原法律事務所
（現 弁護士法人東京表参道法律事務所）代表社員（現任）
2014 年９月 株式会社イデアインターナショナル 社外監査役（現任）
2017 年 12 月 株式会社クレアスライフ 社外監査役（現任）
③ 退任予定監査役
氏 名 役 職（現職）
田 中 眞知子 社外監査役
３．補欠監査役の選任について
（１）補欠監査役選任の理由
法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第３項の規定に基
づき、予め補欠監査役１名を選任するものであります。なお、本議案における選任の効力は就
任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により、これを取り消すことができるも
のといたします。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
（２）監査役候補者
氏 名 役 職（現職）
田 中 眞知子 社外監査役
※田中眞知子氏は補欠の社外監査役及び独立役員候補者であります。
以 上
-3-