3472 Ｒ－大江戸温泉 2020-01-21 15:30:00
規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]
2020 年 1 月 21 日
各 位
不 動 産 投資 信 託証 券 発行 者 名
大江戸温泉リート投資法人
代表者名 執行役員 今西 文則
（コード番号:3472）
資 産 運 用会 社 名
大江戸温泉アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 今西 文則
問合せ先 企画管理部長 伊藤 真也
（TEL.03-6262-5200）
規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ
大江戸温泉リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。 ）は、本日開催の本投資法人役員
会において、規約一部変更及び役員選任に関し、2020 年 2 月 25 日に開催予定の本投資法人の第 3
回投資主総会（以下「本投資主総会」という。）に付議することにつき、下記のとおり決議しまし
たので、お知らせいたします。
なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。
記
1. 規約一部変更について
変更の理由は以下のとおりです。
（1） 本投資法人が上場以来掲げてきた、温泉・温浴関連施設をはじめとする多様な余暇活用型施設
に対する投資を行うという本投資法人の投資方針をより明確にするため、また、今後宿泊のた
めの施設の態様、あり方がさらに多様化すると見込まれることを踏まえ、本投資法人の投資方
針について変更を行うものです（変更案第12条第1項関連）。
（2） 法令番号を除き、暦年の表記を和暦から西暦に変更するものです（変更案第34条第3項及び別
紙2.（1）関連）。
（3） 本投資法人においては、現行規約第41条において、投信法第93条に基づき、投資主が投資主総
会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された
議案（互いに相反する趣旨の議案を除く。）について賛成するものとみなす旨を定めておりま
す（いわゆるみなし賛成制度）。この点、近時の少数投資主による投資主提案に係る議論を契
機に、みなし賛成制度について、相反する趣旨の議案を提出することが性質上難しく、かつ、
投資主の利害関係及び投資法人の支配構造などに大きな影響を与える議案や、投資主と投資法
人の役員や資産運用会社との間で重大な利益相反が生じる可能性が高い議案について、みなし
賛成制度が適用されることにより必ずしも投資主全体による熟議を通じた投資主の多数意思
に従った判断がなされないまま提案が可決される可能性があり、投資法人の運営が滞りなく行
われている限り投資法人の運営全般について基本的・包括的な了承を与えるのが一般的という
投資主像を踏まえて導入されているみなし賛成制度がその本来の趣旨とは異なる結果をもた
らす可能性があるとの問題意識を持つに至りました。このような問題意識に基づき、上記のよ
うな視点から、また、法令上、反対投資主に投資口買取請求権等による保護が与えられている
かという観点も踏まえ、特に重要と考えられる一定の議案（以下「対象議案」といいます。）
について、所定の手続に基づいて、少数投資主又は本投資法人から事前に反対の明確な意思が
表明された場合にみなし賛成制度を適用しないこととする変更を行うものです。
対象議案は、①執行役員又は監督役員の選任又は解任、②資産運用会社との間の資産運用委
託契約の締結又は解約、③解散、④投資口の併合及び⑤執行役員、監督役員又は会計監査人の
責任の免除に関する議案とします。
事前に反対の意思を表明することのできる主体は、公正性、公平性の観点から、一定の資格
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要件を備えた少数投資主及び本投資法人とします。
反対意思を表明する場合の手続要件は、①少数投資主については、一定の期間内における本
投資法人（招集権者が執行役員又は監督役員以外の者である場合は、本投資法人及び招集権者
の双方）への通知とし、②本投資法人については、招集通知への記載又は本投資法人のウェブ
サイトにおける公表とします。
以上の内容によるみなし賛成制度の一部適用除外を定めるとともに、これに伴い必要となる
変更を行うため、みなし賛成に関する規定について変更を行うものです（変更案第41条第3項
及び第4項関連）。
（4）本投資法人の資産運用会社に対する報酬について、合併報酬に関する規定を新設する等所要の
変更を行うものです（変更案別紙1.（3）、（4）、（5）及び（6）並びに2.（5）関連）。
（5）その他必要な字句の修正を行うものです（変更案第29条関連）。
（規約一部変更の詳細につきましては、添付資料「第3回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。）
2. 役員選任について
本投資法人の執行役員1名（今西 文則）及び監督役員2名（鈴木 健太郎、本行 隆之）から、任期
の調整のため、本投資主総会の終結の時をもって一旦辞任する旨の申し出がありましたので、本投
資主総会において改めて執行役員1名及び監督役員2名を選任する議案を提出いたします。
また、執行役員が欠けた場合又は法令若しくは規約に定める員数を欠くことになる場合に備えて、
2020年2月25日付で補欠執行役員1名を選任する議案を提出いたします。
（1）執行役員候補者
今西 文則（現任）（注1）
（2）監督役員候補者
鈴木 健太郎（現任）
本行 隆之（現任）
（3）補欠執行役員候補者
近藤 郁雄（現任）（注2）
（注1）執行役員候補者の今西 文則は、本投資法人の資産運用会社である大江戸温泉アセットマネジメント株式会
社の代表取締役社長です。
（注2）補欠執行役員候補者の近藤 郁雄は、本投資法人の資産運用会社である大江戸温泉アセットマネジメント株
式会社の取締役兼チーフ・コンプライアンス・オフィサーです。
（役員選任の詳細につきましては、添付資料「第3回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。）
3. 日程
2020年1月21日 第3回投資主総会提出議案の役員会承認
2020年2月4日 第3回投資主総会招集通知の発送（予定）
2020年2月25日 第3回投資主総会開催（予定）
以上
＜添付資料＞
第 3 回投資主総会招集ご通知
※本投資法人のホームページアドレス：https://oom-reit.com/
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