3470 Ｒ－マリモリート 2019-08-19 15:00:00
規約の一部変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]
2019 年 8 月 19 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都港区虎ノ門一丁目 1 番 21 号
マリモ地方創生リート投資法人
代表者名 執行役員 北方 隆士
（ コ ー ド番 号 3470）
資産運用会社名
マリモ・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 北方 隆士
問合せ先 財務管理部長 島田 勝博
TEL:03-6205-4755
規約の一部変更及び役員選任に関するお知らせ
マリモ地方創生リート投資法人(以下「本投資法人」といいます｡)は、本日開催の役員会において､2019年
9月27日開催予定の第3回投資主総会(以下｢本投資主総会｣といいます｡）に、下記記載の規約の一部変更及び
投資法人の役員選任に関する議案を提出することを決議しましたのでお知らせします。
なお、規約の一部変更及び役員選任は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。
記
1.規約一部変更の件
(1)議案の要領及び変更の理由
法令番号を除き、和暦表示を西暦表示に変更するものです（規約第34条第3項）
。
(2)変更の内容
規約の一部変更の詳細については、添付資料「第3回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。
2．役員選任について
本投資主総会において改めて執行役員1名(候補者:北方隆士)及び監督役員2名(候補者:藤間義雄及び田中
美穂)を選任する議案を提出するものです。
また、執行役員若しくは監督役員が欠けた場合又は法令で定める員数を欠くことになる場合に備えて、
2019年9月27日付で補欠執行役員1名(候補者:北川博影)及び補欠監督役員1名(候補者:松本拓生)を選任する
議案を提出するものです。
(1)執行役員候補者
北方 隆士 （再任）
(2)監督役員候補者
藤間 義雄 （再任）
田中 美穂 （再任）
(3)補欠執行役員候補者
北川 博影 （新任）
(4)補欠監督役員候補者
松本 拓生 （新任）
上記執行役員候補者は、本投資法人の資産運用会社であるマリモ･アセットマネジメント株式会社の代表
1
取締役社長であり、上記補欠執行役員候補者は、マリモ・アセットマネジメント株式会社の取締役です。
役員選任に関する詳細につきましては、添付資料「第3回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。
3. 投資主総会等の日程
2019年8月19日 投資主総会提出議案の役員会承認
2019年9月12日 投資主総会招集通知の発送（予定）
2019年9月27日 投資主総会（予定）
添付資料
第 3 回投資主総会招集ご通知
以上
＊本投資法人のホームページアドレス：https://www.marimo-reit.co.jp
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（証券コード：3470）
2019年9月12日
投 資 主 各 位
東京都港区虎ノ門一丁目1番21号
マリモ地方創生リート投資法人
執行役員 北 方 隆 士
第 3 回投資主総会招集ご通知
拝啓 投資主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、本投資法人の第3回投資主総会を下記の通り開催いたしますので、ご出席くださいます
ようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手
数ですが後記の投資主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書面に賛否を
ご表示いただき、2019年9月26日（木曜日）午後5時45分までに到着するようご送付くださいます
ようお願い申し上げます。
また、本投資法人におきましては、 投資信託及び投資法人に関する法律第93条第1項に基づき、
本投資法人規約第41条第1項及び第2項において、 「みなし賛成」に関する規定を下記の通り定め
ております。従いまして、投資主様が当日投資主総会にご出席になられず、かつ、議決権行使書
面による議決権の行使をなされない投資主様につきましては、本投資主総会における各議案に
ついて、賛成されるものとみなされ、かかる投資主様の有する議決権の数は、出席した投資主様
の議決権の数に算入されることになりますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。
（本投資法人規約抜粋）
第 41 条（みなし賛成）
1. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投
資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反す
る趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。 について賛成するものとみなす。
）
2. 前項の規定に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、 出席した
投資主の議決権の数に算入する。
敬 具
記
1. 日 時： 2019 年 9 月 27 日（金曜日）午前 10 時
（なお、受付開始時刻は午前 9 時 30 分を予定しております。
）
2. 場 所： 東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号
霞が関ビルディング 1 階「霞が関プラザホール」
（末尾の投資主総会会場ご案内図をご参照ください。 ）
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3. 投資主総会の目的である事項：
決議事項
第 1 号議案：規約一部変更の件
第 2 号議案：執行役員 1 名選任の件
第 3 号議案：監督役員 2 名選任の件
第 4 号議案：補欠執行役員 1 名選任の件
第 5 号議案：補欠監督役員 1 名選任の件
以 上
◎当日ご出席の際は、お手数ですが同封の議決権行使書面を会場受付にご提出くださいますよう
お願い申し上げます。
◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の投資主の方（1 名）を代理人とし
て本投資主総会にご出席いただくことが可能ですので、代理権を証する書面を議決権行使書面
とともに会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎投資主総会参考書類を修正する場合の周知方法
投資主総会参考書類に記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項を本投資
法人のホームページ（https://www.marimo-reit.co.jp/）に掲載いたしますので、ご了承ください。
◎当日は本投資主総会終了後、引き続き同会場において、本投資法人の資産運用会社であるマリ
モ・アセットマネジメント株式会社による「運用状況報告会」を開催いたしますので、あわせて
ご参加くださいますようお願い申し上げます。
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投資主総会参考書類
議案及び参考事項
第1号議案：規約一部変更の件
1. 議案の要領及び変更の理由
（なお、本項において取り上げられている規約の条項号の番号については、変更案における条項
号の番号を示すものとします。）
法令番号を除き、和暦表示を西暦表示に変更するものです（規約第34条第3項）。
2. 変更の内容
現行の規約の一部を、次の通り変更しようとするものです。
（下線は変更部分を示します。）
現 行 規 約 変 更 案
第34条（投資主総会の招集） 第34条（投資主総会の招集）
1. （省略） 1. （現行通り）
2. （省略） 2. （現行通り）
3. 投資主総会は、平成29年9月1日及び同日 3. 投資主総会は、2017年9月1日及び同日以後遅
以後遅滞なく招集し、以後、隔年ごとの9 滞なく招集し、以後、 隔年ごとの9月1日及び同
月1日及び同日以後遅滞なく招集する。ま 日以後遅滞なく招集する。 また、本投資法人は
た、本投資法人は必要があるときは随時投 必要があるときは随時投資主総会を招集する
資主総会を招集することができる。 ことができる。
4. （省略） 4. （現行通り）
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第2号議案：執行役員1名選任の件
執行役員北方隆士は、本投資主総会の終結のときをもって任期満了となりますので、執行役員1
名の選任をお願いするものです。本議案において、執行役員の任期は、本投資法人規約第45条第1
項第2文を適用し、就任する2019年9月27日より、選任後2年を経過した日の翌日から30日以内に開
催される執行役員の選任を議案とする投資主総会の終結のときまでとします。
なお、執行役員の選任に関する本議案は、2019年8月19日開催の本投資法人役員会において、本
投資法人の監督役員の全員の同意によって本投資主総会への提出が決議されたものです。
執行役員候補者は次の通りです。
氏名
（生年月日） 略歴、本投資法人における地位及び担当並びに重要な兼職の状況
1998年 4月 蝶理株式会社 入社 住宅都市開発部
2002年 4月 蝶理都市開発株式会社 出向
株式会社ファンドクリエーション 入社
2004年 8月
不動産投資部 主任
ＦＣリート・アドバイザーズ株式会社 出向
2005年 6月
不動産運用部 マネージャー
株式会社ファンドクリエーション
2005年12月
不動産投資部 マネージャー
株式会社ファンドクリエーション
2007年 6月
不動産投資部 シニアマネージャー
株式会社ファンドクリエーション
きたがた たか し 2010年 6月
北方 隆士 アジア事業推進室 室長
2012年 1月 有限会社ヘラクレス・プロパティー 兼任出向 取締役
（1975年12月21日）
株式会社ファンドクリエーション
2013年 1月
事業開発部 シニアマネージャー
株式会社ファンドクリエーション
2015年 1月
事業開発部兼不動産投資部 シニアマネージャー
マリモ・アセットマネジメント株式会社
2015年 6月
代表取締役社長
マリモ・アセットマネジメント株式会社
2015年 9月
代表取締役社長兼投資部長
マリモ・アセットマネジメント株式会社
2016年 1月
代表取締役社長（現任）
2016年 2月 マリモ地方創生リート投資法人 執行役員（現任）
・上記執行役員候補者は、本投資法人の投資口を所有しておりません。
・上記執行役員候補者は、本投資法人の資産運用会社であるマリモ・アセットマネジメント株式会社
の代表取締役社長です。その他、上記執行役員候補者と本投資法人との間に特別の利害関係はあり
ません。
・上記執行役員候補者は、現在、本投資法人の執行役員として、本投資法人の業務全般を執行してお
ります。
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第3号議案：監督役員2名選任の件
監督役員藤間義雄及び田中美穂は、本投資主総会の終結のときをもって任期満了となります
ので、監督役員2名の選任をお願いするものです。
本議案において、監督役員の任期は、本投資法人規約第45条第1項第2文を適用し、就任する
2019年9月27日より、選任後2年を経過した日の翌日から30日以内に開催される監督役員の選任
を議案とする投資主総会の終結のときまでとします。
監督役員候補者は次の通りです。
候補者 氏名
略歴、本投資法人における地位及び重要な兼職の状況
番号 （生年月日）
1974年11月 監査法人中央会計事務所 入所
1990年 9月 中央新光監査法人 社員
1996年 8月 中央監査法人 代表社員
ふじ ま よし お
2011年 6月 株式会社JIEC 監査役
藤間 義雄
1 2012年 5月 ネオス株式会社 監査役
(1948年1月8日)
2016年 2月 マリモ地方創生リート投資法人
監督役員（現任）
2016年 6月 株式会社JIEC 取締役・監査等委員
2019年 6月 太平洋セメント株式会社 監査役（現任）
2004年10月 あさひ・狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）
2007年 2月 TMI総合法律事務所
2011年 5月 米国ミシガン大学ロースクール(LL.M.) 卒業
た なか み ほ
2015年 7月 芝経営法律事務所（現芝・田中経営法律事務所）
田中 美穂
2 パートナー（現任）
(1974年12月1日)
2016年 2月 マリモ地方創生リート投資法人
監督役員（現任）
2016年 9月 地主プライベートリート投資法人
監督役員（現任）
・上記監督役員候補者両名は、いずれも、本投資法人の投資口を所有しておりません。
・上記監督役員候補者両名と本投資法人との間には、いずれも、特別の利害関係はありません。
・上記監督役員候補者両名は、いずれも、現在、本投資法人の監督役員として、本投資法人の執行役員の職
務の執行全般を監督しております。
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第4号議案：補欠執行役員1名選任の件
執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、 2019年9月27
日付で補欠執行役員1名の選任をお願いするものです。
本議案において、補欠執行役員1名の選任に係る決議が効力を有する期間は、本投資法人規
約第45条第1項第3文の定めにより、第2号議案における執行役員の任期が満了するときまでと
なります。
なお、補欠執行役員の選任に関する本議案は、2019年8月19日開催の本投資法人役員会にお
いて、本投資法人の監督役員の全員の同意によって本投資主総会への提出が決議されたもの
です。
補欠執行役員候補者は次の通りです。
氏名
略歴及び重要な兼職の状況
（生年月日）
2000年 4月 共盛自動車工業株式会社 営業部 入社
2001年 1月 株式会社シティホーム 法人管理部 入社
2003年 9月 株式会社マリモ 営業部 入社
2009年 1月 株式会社マリモ 事業開発部 課長
2013年 1月 株式会社マリモ 海外投資部 ヴァイスプレジデント
2015年 6月 マリモ・アセットマネジメント株式会社 出向
マリモ・アセットマネジメント株式会社
取締役兼財務管理部長
きたがわ ひろあき
北川 博彰 2017年 4月 マリモ・アセットマネジメント株式会社
(1979年10月14日) 取締役（現任・非常勤）
株式会社マリモホールディングス 経営管理本部
経営企画部 マネージャー
2017年 8月 株式会社マリモホールディングス 執行役員
経営管理本部 副本部長
2018年 8月 株式会社マリモホールディングス 執行役員
経営管理本部 本部長（現任）
2018年 9月 株式会社GKT（現株式会社マリモ・グローバル・テクノ
ロジー） 取締役（現任・非常勤）
・上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の投資口を所有しておりません。
・上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の資産運用会社であるマリモ・アセットマネジメント株式会
社の取締役（非常勤）です。その他、上記補欠執行役員候補者と本投資法人との間に特別の利害関
係はありません。
・なお、上記補欠執行役員候補者については、その就任前に本投資法人役員会の決議をもってその選任
の取消しを行う場合があります。
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第5号議案：補欠監督役員1名選任の件
監督役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、2019年9月27日
付で補欠監督役員1名の選任をお願いするものです。
本議案において、補欠監督役員1名の選任に係る決議が効力を有する期間は、本投資法人規約
第45条第1項第3文の定めにより、第3号議案における監督役員の任期が満了するときまでとなり
ます。
補欠監督役員候補者は次の通りです。
氏名
（生年月日） 略歴及び重要な兼職の状況
1999年 4月 第二東京弁護士会登録
2005年 5月 Duke University School of Law (LL.M.) 卒業
まつもと た く 2006年 3月 ニューヨーク州弁護士資格取得
松本 拓生
2007年 1月 TMI総合法律事務所 パートナー就任
2010年 4月 東京大学法科大学院客員准教授
(1972年11月22日)
2014年 4月 恵比寿松本法律事務所 開業（現任）
2018年 9月 株式会社エブリー社外監査役（現任）
2019年 6月 日本道路株式会社 社外取締役（現任）
・上記補欠監督役員候補者は、本投資法人の投資口を所有しておりません。
・上記補欠監督役員候補者と本投資法人との間には、特別の利害関係はありません。
・なお、上記補欠監督役員候補者については、その就任前に本投資法人役員会の決議をもってそ
の選任の取消しを行う場合があります。
参考事項
本投資主総会に提出される議案のうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれ
にも、 本投資法人規約第41条第1項及び第2項に定める「みなし賛成」の規定は適用されません。
なお、上記の第1号議案、第2号議案、第3号議案、第4号議案及び第5号議案の各議案につきまし
ては、いずれも相反する趣旨の議案には該当しておりません。
以 上
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第 3 回投資主総会会場ご案内図
会場 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
霞が関ビルディング 1階「霞が関プラザホール」
連絡先 03－6324－1091
交通のご案内
○東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅11番出口より徒歩3分
○東京メトロ丸ノ内線、千代田線、日比谷線「霞ケ関」駅
A13番出口より徒歩5分
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