3470 Ｒ－マリモリート 2021-08-18 15:00:00
規約の一部変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]
2021 年 8 月 18 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都港区虎ノ門一丁目 1 番 21 号
マリモ地方創生リート投資法人
代表者名 執行役員 北方 隆士
（ コ ー ド番 号 3470）
資産運用会社名
マリモ・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 北方 隆士
問合せ先 財務管理部長 島田 勝博
TEL:03-6205-4755
規約の一部変更及び役員選任に関するお知らせ
マリモ地方創生リート投資法人(以下「本投資法人」といいます｡)は、本日開催の役員会において､2021年
9月28日開催予定の第4回投資主総会(以下｢本投資主総会｣といいます｡）に、下記の規約の一部変更及び投資
法人の役員選任に関する議案を提出することを決議しましたのでお知らせします。
なお、規約の一部変更及び役員選任は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。
記
1.規約一部変更について
(1) 規約第 12 条変更の件
本投資法人が物流施設についても投資することができるようにするため、規定を変更するものです（変更案
第 12 条第 2 項）。
(2) 規約第 41 条変更の件
本投資法人は、現行規約第 41 条において、投信法第 93 条第 1 項に基づき、投資主が投資主総会に出席
せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案（複数の議案が
提出された場合において、 これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、 当該議案のいずれをも除きま
す。 ）について賛成するものとみなす旨の規定を定めております（いわゆるみなし賛成制度） 。しかしなが
ら、相反する趣旨の議案を提出することが性質上難しく、かつ、投資主の利害関係及び投資法人のガバナン
スの構造などに大きな影響を与える議案や、投資主と投資法人の役員や資産運用会社との間で重大な利益
相反が生じる可能性が高い議案について、 みなし賛成制度が適用されることにより、 必ずしも投資主全体に
よる熟慮を通じた投資主の多数意思に従った判断がなされないまま提案が可決される可能性があるため、
近時の少数投資主による投資主提案に係る議論も踏まえ、一定の議案（以下「対象議案」といいます。 ）に
ついて、所定の手続きに基づいて少数投資主又は本投資法人から事前に反対の明確な意思が表明された場
合に、みなし賛成制度を適用しないこととする変更を行うものです。
対象議案は、 ①執行役員又は監督役員の選任又は解任、 ②資産運用会社との間の資産運用委託契約の締結
又は解約、③解散、④投資口の併合及び⑤執行役員、監督役員又は会計監査人の責任の免除に関する議案と
します。
事前に反対の意思を表明することのできる主体は、 公正性、 公平性の観点から一定の資格要件を備えた少
数投資主及び本投資法人とします。
反対意見を表明する場合の手続き要件は、①少数投資主については、一定の期間内における本投資法人
（招集権者が執行役員又は監督役員以外の者である場合は、本投資法人及び招集権者の双方）への通知と
1
し、②本投資法人については、招集通知への記載又は本投資法人のウェブサイトにおける公表とします。
以上の内容によるみなし賛成制度の一部適用除外を定めるとともに、これに伴い必要となる変更を行う
ため、みなし賛成に関する規定について変更を行うものです（変更案 第 41 条第 3 項及び第 4 項）。
上記の規約一部変更の詳細については、添付資料「第4回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。
2．役員選任について
本投資主総会において改めて執行役員1名(候補者:北方隆士)及び監督役員2名(候補者:藤間義雄及び田中
美穂)を選任する議案を提出するものです。
また、執行役員若しくは監督役員が欠けた場合又は法令で定める員数を欠くことになる場合に備えて、
2021年9月28日付で補欠執行役員1名(候補者:北川博彰)及び補欠監督役員1名(候補者:松本拓生)を選任する
議案を提出するものです。
(1)執行役員候補者
北方 隆士 （再任）
(2)監督役員候補者
藤間 義雄 （再任）
田中 美穂 （再任）
(3)補欠執行役員候補者
北川 博彰 （再任）
(4)補欠監督役員候補者
松本 拓生 （再任）
上記執行役員候補者は、本投資法人の資産運用会社であるマリモ･アセットマネジメント株式会社の代表
取締役社長であり、上記補欠執行役員候補者は、マリモ・アセットマネジメント株式会社の取締役です。
役員選任に関する詳細につきましては、添付資料「第4回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。
3. 投資主総会等の日程
2021年8月18日 投資主総会提出議案の役員会承認
2021年9月13日 投資主総会招集通知の発送（予定）
2021年9月28日 投資主総会（予定）
添付資料
第 4 回投資主総会招集ご通知
以上
＊本投資法人のホームページアドレス：https://www.marimo-reit.co.jp
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