3463 Ｒ－いちごホテル 2020-02-25 15:00:00

資産運用会社における定款一部変更のお知らせ [pdf]

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サステナブルインフラの「いちご」

                                                      2020 年 2 月 25 日
各 位
                           不動産投資信託証券発行者名
                            東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
                            い ち ご ホ テ ル リ ー ト 投 資 法 人
                            代表者名   執行役員                宮下 修
                                 （コード番号 3463）www.ichigo-hotel.co.jp
                           資産運用会社名
                             い ち ご 投 資 顧 問 株 式 会 社
                            代表者名   代表執行役社長             岩井 裕志
                            問合せ先   執行役ホテルリート本部長 岩坂 英仁
                                        （電話番号 03-3502-4892）

                 資産運用会社における定款一部変更のお知らせ

     いちごホテルリート投資法人（以下、「本投資法人」という。）の資産運用会社であるいちご投
資顧問株式会社（以下、「本資産運用会社」という。）は、本日開催の臨時株主総会の決議によ
り、本年3月1日付けで指名委員会等設置会社から取締役会・監査役・会計監査人設置会社に移行す
るとともに執行役員制度を導入することを決定し、かかる定款の一部変更を決議いたしましたの
で、下記のとおりお知らせいたします。
     なお、本資産運用会社は、指名委員会等設置会社から取締役会・監査役・会計監査人設置会社に
移行いたしますが、取締役の過半数を社外取締役としており、本資産運用会社のガバナンスおよび
運用体制を維持しております。


                               記


1.    定款変更の目的
     (1) 従来の当社における高水準の企業ガバナンスを維持した上で、人財の積極的登用による業
       務執行のさらなる効率化を目的として、当社の機関設計を指名委員会等設置会社から取締
       役会・監査役・会計監査人設置会社に移行するとともに執行役員制度を導入し、指名委員会
       等および執行役に関する条文の削除、監査役に関する条文の追加等、定款に所要の変更を
       行うものです。
     (2) その他条文の整備を行うものです。


2.    日程
     (1) 臨時株主総会決議日      2020 年 2 月 25 日（本日）
     (2) 効力発生日          2020 年 3 月 1 日


     なお、本件定款変更に関しては、金融商品取引法、宅地建物取引業法その他適用ある法令、規
則に従い、必要な届出等の手続きを行います。


                                                             以 上