3456 Ｐ－ＴＳＯＮ 2021-09-10 17:00:00
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ [pdf]
2021 年９月 10 日
各 位
会 社 名： 株式会社ＴＳＯＮ
(コード番号 3456 TOKYO PRO Market)
代 表 者： 代 表 取 締 役 荒木 健次
問合せ先 ： 経 営 管 理 部 長 宇野 明史
T E L： 052-589-6055
U R L： https://www.tson.co.jp
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
当社は、2021 年９月 10 日開催の取締役会において、2021 年９月 28 日開催予定の当社
第 13 期定時株主総会で選任を求める監査等委員会設置会社に移行後の取締役（監査等委員
である取締役を除く。
）及び監査等委員である取締役の候補者を下記の通り決定いたしまし
たので、お知らせいたします。
なお、
「監査役設置会社」から「監査等委員会設置会社」への移行につきましては、本日
付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示しております。
記
1. 取締役（監査等委員会であるものを除く。）候補者
（2021 年９月 28 日開催予定の第 13 期定時株主総会に付議予定）
氏 名 新役職名 現役職名
あ らき け んじ
荒木 健次 代表取締役社長 同左
か ねこ ゆ うき
金子 勇樹 取締役副社長 (新任)
こ ま こういち
小間 幸一 取締役 同左
い とう あきまさ
伊藤 彰將 取締役 執行役員
ふたむら たか ひろ
二村 孝博 取締役 (新任)
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(新任取締役の略歴(現在取締役であるものを除く。))
氏名 略歴、地位、担当及び 所有する当
（生年月日） 重要な兼職の状況 社の株式数
※ 金子 勇樹 2004年４月 東新住建株式会社入社
０株
（1982年３月21日生） 2021年７月 当社入社 ＦＴＫ事業部長(現任)
1991年４月 株式会社S.O.G入社
2000年８月 自営
2002年３月 東新住建株式会社入社
※ 伊藤 彰將 2009年９月 株式会社ブルーボックス入社 ０株
（1972年12月24日生） 2015年10月 東新住建株式会社入社
2020年10月 当社入社 執行役員
2021年７月 執行役員LAND事業部長(現任)
1993年４月 三井生命保険相互会社(現 大樹生命保
険株式会社)入社
※ 二村 孝博 2001年７月 プラウドフットジャパン株式会社入社 ０株
（1969年９月18日生） 2003年７月 東新住建株式会社入社
2021年７月 当社入社 経営管理部管理課長(現任)
（注）１．※は新任の取締役候補者であります。
２．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．監査等委員である取締役の候補者
（2021 年９月 28 日開催予定の第 13 期定時株主総会に付議予定）
氏 名 新役職名 現役職名
たけうち ひ でお
竹内 秀男 取締役 常勤監査等委員 (新任)
く さの かつひこ
草野 勝彦 社外取締役 監査等委員 監査役
な かえ よし のり
中江 良範 社外取締役 監査等委員 (新任)
(新任監査等委員の略歴(現在監査役であるものを除く。))
氏名 略歴、地位、担当及び 所有する当
（生年月日） 重要な兼職の状況 社の株式数
1981年４月 藤木海運株式会社(現 株式会社フジト
ランスコーポレーション)入社
2005年３月 東新住建株式会社入社
※ 竹内 秀男 2014年４月 一般社団法人老人文化会議監事 ０株
（1958年１月25日生） 2018年９月 株式会社厳選社(現 株式会社響不動
産)出向 代表取締役(現任)
2020年５月 一般社団法人老人文化会議理事(現任)
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1972年４月 弁護士登録
1973年10月 入谷弁護士事務所入所
草野 勝彦 1982年７月 弁護士草野法律事務所開設
０株
（1944年９月16日生） 1996年５月 東新住建株式会社監査役
2005年４月 株式会社ブルーボックス監査役(現任)
2013年９月 当社監査役(現任)
1975年４月 黒田電気株式会社入社
1981年４月 Z.KURODA(SINGAPORE)PTE.LTD.出向 GM
2006年４月 天津黒田貿易有限公司出向 董事総経理
2011年４月 黒田電気株式会社執行役経営企画部長
2011年４月 株式会社コムラテック出向 代表取締役社長
※ 中江 良範 2014年４月 黒田電気株式会社執行役常務経営戦略本部長 1,000株
（1953年６月４日生） 2015年４月 黒田電気株式会社海外統括
2018年４月 日動電工株式会社代表取締役社長
2020年４月 日動電工株式会社会長
2021年４月 グローバルディスプレイ株式会社顧問(非常勤)(現任)
2021年５月 NPO法人たかつき市民カレッジ理事(現任)
（注）１．※は新任の取締役候補者であります。
２．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．草野勝彦氏及び中江良範氏は社外取締役候補であります。両氏は東京証券取引
所等の定めに基づく独立役員であります。
４．草野勝彦氏につきましては、当社との間で、会社法第 423 条第１項の損害賠償
責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償の限度額
は、法令の定める額としております。草野勝彦氏及び中江良範氏が監査等委員で
ある取締役に就任した場合、当社は両氏との間で同様の責任限定契約を締結す
る予定であります。
５．草野勝彦氏は、弁護士として培われた法律に関する高度な専門知識と豊富な実
務経験を有しており、法律の専門家としての立場から、社外監査役として当社
の法律に係る事項・コンプライアンスや当社の取締役の職務の執行につき提
言・助言をいただいております。このような実績を踏まえ、今回、監査等委員
である社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は 2013 年９月より社外
監査役に就任しており、その在任期間は、本総会終結の時をもって８年であり
ます。
６．中江良範氏は、事業会社において取締役などを歴任し、企業統治に関する豊富
なキャリアと高い見識を有しております。以上により、当社の企業統治の構築
及び維持に加え、取締役会における事業経験に基づいた助言を期待し、監査等
委員である社外取締役候補者といたしました。
以 上
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