3455 Ｒ－ＨＣＭ 2020-09-03 15:00:00

規約変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]

                                              2020 年 9 月 3 日

各   位

                          不動産投資信託証券発行者名
                           東京都千代田区神田小川町三丁目 3 番地
                           ヘルスケア＆メディカル投資法人
                           代表者名         執行役員          吉岡 靖二
                                               （ コード 番号 3455）
                          資産運用会社名
                           ヘルスケアアセットマネジメント株式会社
                           代表者名         代表取締役社長       吉岡 靖二
                           問合せ先         財務管理部長        古谷 淳真
                           TEL:03-5282-2922



              規約変更及び役員選任に関するお知らせ


 ヘルスケア＆メディカル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の役員会
において、2020年10月28日開催の本投資法人の第4回投資主総会（以下「本投資主総会」といい
ます。）の決議事項を下記の通りとすることを承認いたしましたのでお知らせいたします。
 なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。

                           記

1. 規約の一部変更（第 1 号議案）の主な内容及び理由について
(1) 法令番号を除き、規約における記載を和暦表記から西暦表記に変更するものです（現行規約
    第 9 条第 2 項及び第 15 条第１項）。
(2) 近時の少数投資主による投資主提案に係る議論も踏まえ、相反する趣旨の議案を提出するこ
    とが性質上難しいと考えられ、かつ、投資法人のガバナンスの構造に大きな影響を与え、投
    資主の利益に影響を及ぼす可能性がある投資主総会決議事項について、投資主の意思をより
    直接的に反映させるべく、      投資信託及び投資法人に関する法律第 93 条第１項及び規約第 14
    条第 1 項に定めるみなし賛成制度の適用対象外とする旨の規定を新設するものです（現
    行規約第 14 条第 2 項） 。

2. 役員の選任（第 2～4 号議案）について
   執行役員吉岡靖二、監督役員藤本幸彦及び志田康雄は、2020 年 10 月 31 日をもって任期満
 了となりますので、本投資主総会におきまして、執行役員 1 名（候補者：藤瀨裕司）         、監督役
 員 2 名（候補者：藤本幸彦及び志田康雄）の選任に係る議案を提出いたします。なお、執行
 役員及び監督役員の任期は、現行規約第 17 条第 2 項の定めにより、2020 年 11 月 1 日より 2
 年間となります。
   また、執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、本投資
 主総会におきまして、補欠執行役員 1 名（候補者：吉岡靖二）の選任に係る議案を提出いた
 します。補欠執行役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、現行規約第 17 条第 3 項の定
 めにより、上記執行役員の就任日である 2020 年 11 月 1 日より 2 年間となります。
 （役員の選任の詳細については、添付資料「第 4 回投資主総会招集ご通知」をご参照くださ
 い。 ）




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3. 日程
   2020 年 9 月 3 日   本投資主総会提出議案の役員会承認
   2020 年 10 月 1 日 本投資主総会招集ご通知発送（予定）
   2020 年 10 月 28 日 本投資主総会開催（予定）

添付資料：第 4 回投資主総会招集ご通知

                                             以上

＊本投資法人のホームページアドレス：http://www.hcm3455.co.jp




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