3439 Ｊ－三ツ知 2019-07-31 15:40:00

代表取締役の異動(退任）及び役員等人事に関するお知らせ [pdf]

                                                2019 年７月 31 日
各    位
                                  会社名   株 式 会 社 三 ツ 知
                                  代表者名 代 表 取 締 役 中 村 和 志
                                   (コード：３４３９ ＪＡＳＤＡＱ・名証第二部)
                                  問合せ先 取締役総務部長 村越 康幸
                                  (電 話  ０５６８－３５－６３５０)



             代表取締役の異動（退任）及び役員等人事に関するお知らせ

 当社は、2019 年７月 31 日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事案について決定
いたしましたのでお知らせいたします。
 なお、各取締役候補者の役職につきましては、2019 年９月 26 日開催予定の第 57 期定時株
主総会において取締役として選任された後、同日開催予定の取締役会において正式に決定す
る予定であります。


                              記


１．代表取締役の異動（退任）
    （１）異動（退任）の理由
         任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役を退任いたします。


    （２）退任代表取締役
             氏   名       新   役 職 名          旧   役 職 名

         村   瀬       修   会        長         代表取締役会長


    （３）異動予定日 2019 年９月 26 日


２．役員の異動
    （１） 退任予定監査等委員である取締役
             氏   名       新   役 職 名          旧   役 職 名

         大   西 義 弘           －            取締役（監査等委員）

         山   口 靖 雄           －            社外取締役（監査等委員）
（２） 新任予定取締役（監査等委員である取締役を除く）
       氏   名         新   役 職 名    旧   役 職 名

   高   木 隆 一         常 務 取 締 役    上 席 執 行 役 員


（３） 新任予定監査等委員である取締役
       氏   名         新   役 職 名    旧   役 職 名

   石   黒       勝    取締役（監査等委員）     取締役相談役

   東   野 繁 幸       社外取締役（監査等委員）       －


（４） 異動予定日 2019 年９月 26 日



                                          以     上