3434 アルファCo 2021-05-27 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年5月 27 日
各 位
会 社 名 株式会社アルファ
代表者名 代表取締役 川名 祥之
(コード番号:3434 東証第1部)
問合せ先 総合企画部長 渡辺 勝俊
(TEL:045-787-8401)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、
「定款一部変更の件」を 2021 年6月 24 日開催予定の第 83 回
定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.定款一部変更の件
(1)変更の理由
インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性向上および公告手続きの合理化を図るため、当
社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告する
ことが出来ない場合の措置を定めるものであります。
また、株主総会および取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第 15 条および第 24 条に
定める株主総会および取締役会の招集権者および議長を、それぞれ取締役会においてあらかじめ定
めた取締役に変更するものであります。
(2)変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
(下線は変更部分を示します)
現行定款 変更案
(公告方法) (公告方法)
第 5 条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載 第 5 条 当会社の公告は、電子公告とする。
してこれを行う。 ただし、事故その他やむを得ない事由
によって電子公告による公告をする
ことが出来ない場合は、日本経済新聞
に掲載して行う。
第 6 条~第 14 条 (条文省略) 第 6 条~第 14 条 (現行どおり)
(招集権者及び議長) (招集権者及び議長)
第 15 条 株主総会は、法令に別段の定めがある 第 15 条 株主総会は、法令に別段の定めがある
場合を除き、取締役会の決議に基づき、 場合を除き、あらかじめ取締役会にお
取締役社長が招集し、その議長となる。 いて定めた取締役がこれを招集し、議
2.取締役社長に差し支えがあるときは、 長となる。
取締役会においてあらかじめ定めた順 2.前項において定めた取締役に事故が
序に従い、他の取締役がこれにあたる。 あるときは、取締役会においてあら
かじめ定めた順序に従い、他の取締
役が株主総会を招集し、議長となる。
第 16 条~第 23 条 (条文省略) 第 16 条~第 23 条 (現行どおり)
(取締役会の招集権者及び議長) (取締役会の招集権者及び議長)
第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めがある 第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めがある
場合を除き、取締役社長が招集し、そ 場合を除き、あらかじめ取締役会にお
の議長となる。 いて定めた取締役がこれを招集し、議
2.取締役社長に差し支えがあるときは、 長となる。
取締役会においてあらかじめ定めた順 2.前項において定めた取締役に事故があ
序に従い、他の取締役がこれにあたる。 るときは、取締役会においてあらかじ
め定めた順序に従い、他の取締役が取
締役会を招集し、議長となる。
(3)日程
定款変更のための定時株主総会開催予定日 2021 年6月 24 日(予定)
定款変更の効力発生日 2021 年6月 24 日(予定)
以上