3433 トーカロ 2019-06-26 16:00:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                     2019 年６月 26 日
各        位
                                会 社 名    トーカロ株式会社
                                代表者名    代表取締役社長          三船    法行
                                        （コード番号    3433   東証第一部）
                                問合せ先    常務取締役管理本部長            樽見    哲男
                                電話番号     078−303−3433（代）



                  指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」
を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                            記


１．委員会設置の目的
     取締役の指名・報酬等に関する手続きの透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの
    一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置するこ
    とといたしました。


２．委員会の役割
     取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議をし、取締役会に対して助言・提言を行いま
    す。
     （１）取締役の選任および解任に関する株主総会議案
     （２）代表取締役の選定および解職ならびにその後継者プラン
     （３）取締役の報酬等の内容の決定に関する方針
     （４）取締役の個人別の報酬等の内容
     （５）不祥事等発生時の報酬見直し
     （６）前各号を決議するために必要な基本方針、規程および手続等の制定、変更、廃止
     （７）その他、前各号に関して指名・報酬諮問委員会が必要と定めた事項


３．委員会の構成
     取締役会が選定する３名以上の取締役（指名・報酬委員）で構成し、その過半数は独立社外取締
    役とします。委員長は、独立社外取締役の中から取締役会の決議によって選定いたします。


４．設置日
     2019 年７月１日


                                                               以    上