2021 年３月 15 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 丸 順
代 表 取 締 役
代表者名 齊 藤 浩
社 長 執 行 役 員
（コード番号 ３４２２ 東証・名証第二部）
取締役上席執行役員
問 合 せ先 棚 橋 哲 郎
企 画 管 理 本 部 長
（ＴＥＬ ０５８４－４８－２８３２）
会社組織の変更並びに役員及び人事異動に関するお知らせ
当社グループは、2021 年３月 15 日開催の取締役会において、会社組織の変更並びに役員及び人事異動に
ついて決議いたしましたのでお知らせいたします。
なお、６月下旬付異動については、本年６月下旬に開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会または
監査役会にて正式に決定いたします。
記
１． 会社組織の変更
1) 次の中期を見据え、グループ全体の事業戦略、技術開発及び海外事業を統括する企画・開発本部を設
置し、経営企画部及び事業開発部を位置付ける。
2) 海外事業を事業戦略及び技術開発の観点から強化、管理するため海外事業本部を廃止し、その機能
を企画・開発本部経営企画部に移管する。
3) 管理機能の効率化を図るため、総務人事部と経理財務部を新たに設置する管理本部に位置付ける。
２．取締役、監査役及び執行役員の異動
1) 取締役の異動(2021 年６月下旬付)
①新任取締役候補者
氏名 現職・現所属先
取 締 役 山 崎 英 次 執行役員 広州丸順社 董事・総経理
社 外 取 締 役 柳 澤 民 紀
社 外 取 締 役 大 倉 睦 美 朝日大学病院教授
②退任取締役予定者
氏名 現職・現所属先
取 締 役 棚 橋 哲 郎 取締役上席執行役員 企画管理本部長
社 外 取 締 役 上 田 勝 弘
※棚橋哲郎は、取締役退任後は上席執行役員に就任予定
③新任取締役候補者の略歴
氏 名 山 崎 英 次 （やまざき えいじ）
生 年 月 日 1970 年８月 17 日
略 歴 1989 年３月 当社入社
2006 年４月 当社生産本部 精密技術開発課長
2010 年４月 当社営業部 営業課長
2013 年５月 広州丸順社 董事・副総経理
2015 年５月 広州丸順社 董事・総経理（現任）
氏 名 柳 澤 民 紀 （やなぎさわ たみのり）
生 年 月 日 1949 年１月１日
略 歴 1974 年４月 トヨタ自動車㈱入社
1997 年１月 同社海生企画部 部長
2002 年１月 同社ダイエンジニアリング部 部長
2004 年４月 トヨタ一汽（天津）金型有限会社 総経理
2007 年１月 ㈱BPA 代表取締役社長
2007 年４月 ㈱トヨタプロダクションエンジニアリング 代表取締役社長
（2008 年 12 月、トヨタ自動車㈱より同社へ転籍）
2014 年６月 ㈱トヨタプロダクションエンジニアリング 特別顧問
氏 名 大 倉 睦 美 （おおくら むつみ）
生 年 月 日 1966 年 4 月 1 日
略 歴 1991 年３月 神戸大学医学部卒業
1998 年４月 米国スタンフォード大学医学部精神行動科学科フェロー
2000 年９月 神戸大学医学研究科情報学講座終了
2000 年 10 月 神戸市立中央市民病院神経内科副医長
2019 年４月 大阪回生病院睡眠センター医長兼教育研究部門 部門長
2020 年５月 朝日大学病院脳神経内科診療部長（現任）
2020 年９月 朝日大学病院睡眠医療センター長（現任）
2) 補欠監査役候補者及び略歴(2021 年６月下旬付)
氏 名 澁 谷 英 司 （しぶや えいじ） 澁谷英司公認会計士事務所 所長
生 年 月 日 1957 年１月 28 日
略 歴 1979 年 10 月 等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入社
1983 年 ３月 公認会計士登録
2004 年 ５月 監査法人トーマツ代表社員
2013 年 ６月 日本公認会計士協会東海会副会長
2013 年 ７月 日本公認会計士協会理事
2018 年 ８月 澁谷英司公認会計士事務所所長（現任）
2019 年 ６月 日本公認会計士協会東海会岐阜県会会長（現任）
2019 年 ６月 美濃窯業株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
3) 取締役及び執行役員の委嘱の変更
①2021 年４月１日付
氏名 新職 現職
齊 藤 浩 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 代表取締役社長執行役員
企 画 ・ 開 発 本 部 長
青 山 秀 美 取 締 役 常 務 執 行 役 員 取 締 役 常 務 執 行 役 員
管 理 本 部 長 海 外 事 業 本 部 長
経 理 財 務 部 長
棚 橋 哲 郎 取 締 役 上 席 執 行 役 員 取 締 役 上 席 執 行 役 員
企 画 ・ 開 発 本 部 副 本 部 長 企 画 管 理 本 部 長
②2021 年５月中旬付
氏名 新職 現職
棚 橋 哲 郎 取 締 役 上 席 執 行 役 員 取 締 役 上 席 執 行 役 員
広 州 丸 順 社 董事長兼総経理 企 画 管 理 本 部 長
武 漢 丸 順 社 董 事 長
山 崎 英 次 執 行 役 員 執 行 役 員
企 画 ・ 開 発 本 部 副 本 部 長 広州丸順社 董事・総経理
※５月中旬開催予定の現地会社の株主会及び董事会にて正式決定
③2021 年６月下旬付
氏名 新職 現職
棚 橋 哲 郎 上 席 執 行 役 員 取 締 役 上 席 執 行 役 員
広 州 丸 順 社 董事長兼総経理 企 画 管 理 本 部 長
武 漢 丸 順 社 董 事 長
山 崎 英 次 取 締 役 上 席 執 行 役 員 執 行 役 員
企 画 ・ 開 発 本 部 副 本 部 長 広州丸順社 董事・総経理
３．部長級の異動
①2021 年４月１日付
氏名 新職 現職
影 山 裕 一 企 画 ・ 開 発 本 部 企 画 管 理 本 部
経 営 企 画 部 長 企 画 ・ 財 務 部 長
石 原 裕 文 企 画 ・ 開 発 本 部 企 画 管 理 本 部
事 業 開 発 部 長 事 業 開 発 部 長
米 山 一 朗 管 理 本 部 企 画 管 理 本 部
総 務 人 事 部 長 総 務 人 事 部 長
②2021 年４月下旬付
氏名 新職 現職
平 松 正 之 タ イ マ ル ジ ュ ン 社 武 漢 丸 順 社
取 締 役 副 社 長 董 事 ・ 副 総 経 理
加 藤 誠 隆 内 部 監 査 室 タ イ マ ル ジ ュ ン 社
室 長 取 締 役 副 社 長
武 藤 宏 幸 内 部 監 査 室 内 部 監 査 室
主 幹 室 長
※４月下旬開催予定の現地会社の株主総会にて正式決定
③2021 年５月中旬付
氏名 新職 現職
錦 野 靖 武 漢 丸 順 社 広 州 丸 順 社
董 事 ・ 副 総 経 理 董 事 ・ 副 総 経 理
宮 田 尚 志 広 州 丸 順 社 広 州 丸 順 社
董 事 ・ 副 総 経 理 出 向
※５月中旬開催予定の現地会社の株主会及び董事会にて正式決定
４．2021 年６月下旬からの役員体制（ご参考）
2021 年６月下旬からの取締役・監査役・執行役員を含む役員体制は下記の予定です。
1）取締役体制
職位 氏名 担当・委嘱
代表取締役 齊 藤 浩 グループ統括 研究開発担当
取 締 役 青 山 秀 美 総務人事・経理財務担当
取 締 役 猪 熊 篤 俊 生産・品質・営業・安全担当
取 締 役 山 崎 英 次 技術開発・経営企画・海外事業担当
取 締 役 露 木 好 則 （東プレ株式会社 取締役）
社外取締役 竹 内 治 彦 （岐阜協立大学 学長）
社外取締役 柳 澤 民 紀
社外取締役 大 倉 睦 美 （朝日大学病院 教授）
2）監査役体制
職位 氏名
常勤監査役 堀 田 政 道
社外監査役 馬 淵 仁
社外監査役 水 谷 博 之 （田嶋・水谷法律事務所 弁護士）
3）執行役員体制
職位 氏名 担当・委嘱
社長執行役員 齊 藤 浩 企画・開発本部長
常務執行役員 青 山 秀 美 管理本部長、経理財務部長、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽｵﾌｨｻｰ
常務執行役員 猪 熊 篤 俊 日本事業本部長、ＥＧ事業部長、生産企画室長、ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｵﾌｨｻｰ
上席執行役員 松 井 恒 夫 タイマルジュン社 取締役社長
上席執行役員 棚 橋 哲 郎 広州丸順社 董事長兼総経理 、武漢丸順社 董事長
上席執行役員 山 崎 英 次 企画・開発本部 副本部長
執 行 役 員 森 和 行 武漢丸順社 董事総経理
執 行 役 員 小 見 山 肇 日本事業本部 副本部長、部品事業部長
執 行 役 員 山 口 忠 美 日本事業本部 営業担当