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株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年７月 31 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 丸 順
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 齊藤 浩
（ コ ー ド 番 号 ３ ４ ２ ２ 名 証 第 二 部 ）
問 合 せ先 取締役上席執行役員 企画管理本部長 棚橋哲郎
（ Ｔ Ｅ Ｌ ０ ５ ８ ４ － ４ ８ － ２ ８ ３ ２ ）
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 25 日開催の取締役会において、当社取締役（社外取締役及び非業務執行取締役を除きま
す。以下も同様です。）及び執行役員（以下総称して「取締役等」といいます。）を対象とする株式報酬制度（以下
「本制度」といい、本制度導入のために設定される信託を「本信託」といいます。）を導入することを決議し、当社取
締役に対する本制度の導入については、2020 年６月 26 日開催の第 62 回定時株主総会において承認されており
ますが、本日開催の取締役会において、本信託の受託者が行う当社株式取得に関する事項について決定いたし
ましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．本信託の概要
（１）名称 役員向け株式交付信託
（２）委託者 当社
（３）受託者 三井住友信託銀行株式会社
（再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行（＊））
（＊）日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、2020 年 7 月 27 日付で、JTC
ホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社との合併に
より、株式会社日本カストディ銀行となっております。
（４）受益者 当社取締役等のうち受益者要件を満たす者
（５）信託管理人 当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定
（６）議決権行使 信託の期間を通じて、本信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしません
（７）信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
（８）信託契約日 2020 年８月７日
（９）金銭を信託する日 2020 年８月７日
（10）信託終了日 2025 年８月末日（予定）
２．本信託の受託者による当社株式取得に関する事項
（１）取得する株式の種類 普通株式
（２）株式の取得資金として当社が信託 75,100,000 円
する金額
（３）取得する株式の総数 250,000 株（上限）
（４）株式の取得方法 取引所市場における取引（立会外取引を含みます。）からの取得
（５）株式の取得時期 2020 年８月７日～2021 年２月 26 日（予定）
以 上