3421 稲葉製作 2019-09-12 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年９月 12 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 稲 葉 製 作 所
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 稲葉 明
（コード：３４２１、東証第一部）
問合せ先 常務取締役管理本部長 杉山 治
（ＴＥＬ．０３－３７５９－５２０１）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2019年９月12日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」に関し、2019
年10月24日開催予定の第72回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせ
いたします。
記
１．定款変更の目的
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を
新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就
任した場合の任期を明確にするものであります。
２．定款変更の内容
定款変更の内容は、別紙のとおりであります。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2019年10月24日
定款変更の効力発生日 2019年10月24日
以 上
（別紙）定款変更の内容
（下線部は変更部分を示します。）
現行定款 変更案
第５章 監査役および監査役会 第５章 監査役および監査役会
（選任方法） （選任方法）
第31条 （条文省略） 第31条 （現行どおり）
② （現行どおり） ② （現行どおり）
（新設） ③ 当会社は、会社法第329条第３項の
規定に基づき、法令に定める監査役
の員数を欠くこととなる場合に備え
て、株主総会において補欠監査役を
選任することができる。
（新設） ④ 前項の補欠監査役の選任に係る決
議が効力を有する期間は、当該決議
後４年以内に終了する事業年度のう
ち最終のものに関する定時株主総会
の開始の時までとする。
（任期） （任期）
第32条 （条文省略） 第32条 （現行どおり）
② 任期の満了前に退任した監査役の ② 任期の満了前に退任した監査役の
補欠として選任された監査役の任期 補欠として選任された監査役の任期
は、退任した監査役の任期の満了す は、退任した監査役の任期の満了す
る時までとする。 る時までとする。ただし、前条第３
項により選任された補欠監査役が監
査役に就任した場合は、当該補欠監
査役としての選任後４年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結の時を超え
ることができないものとする。
以 上