2020 年１月８日
各 位
上 場 会 社 名 ア ー ト グ リ ー ン 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 田 中 豊
（コード番号 3419 名証セントレックス）
問合せ先責任者 取締役管理部長 芝田 新一郎
（TEL 03-6823-5926 ）
定款一部変更および補欠監査役選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 1 月 30 日開催予定の第 28 回定時株主総会に、「定款一
部変更の件」および「補欠監査役１名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお
知らせいたします。
記
１． 定款一部変更の件
（１） 変更の理由
法令に定める監査役の員数が欠けた場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設するとともに、
補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるものであります。
（２） 変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線は変更部分）
現 行 定 款 変 更 案
（新設） （補欠監査役の選任の効力）
第33条 会社法第329条第３項に基づき選任
された補欠監査役の選任決議が効力を
有する期間は、選任後４年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の開始の時までとする。
第33条∼第47条 （条文等省略） 第34条∼第48条 （現行どおり）
（３） 日程
定款変更の為の株主総会開催日 2020 年１月 30 日（木）
定款変更の効力発生日 2020 年１月 30 日（木）
２． 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、予め補欠監査役１名の選任をお願いするも
のであります。
なお、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。
補欠の監査役候補者は次のとおりであります。
所有する
氏 名
略歴、地位及び重要な兼職の状況 当社の
(生 年 月 日)
株式の数
2003年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
2009年１月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）退所
新任 2009年４月 小野裕有公認会計士事務所所長（現任） ―株
2018年６月 公益財団法人スペイン舞踊振興MARUWA財団監事（現任）
お の ひろ なお
小 野 裕 有 【補欠の社外監査役候補者とした理由】
(1980年６月11日生) 小野裕有氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として培わ
れた専門的な知識・知見等を当社の監査体制に活かしていただけると考え、補欠の社外
監査役候補者といたしました。
（注）１．小野裕有氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．小野裕有氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３．小野裕有氏が社外監査役に就任した場合、当社は、小野裕有氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、
同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約
を締結する予定であります。
以上