3417 Ｊ－大木ヘルスケア 2019-05-22 15:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                      令和元年５月２２日

 各      位

                    会 社 名 大木ヘルスケアホールディングス株式会社
                    代表者名 代表取締役社長       松井 秀正
                                （JASDAQ:コード３４１７）
                    問合せ先 取締役           宮本 正博
                    連絡先    TEL ０３－６８９２－０７１０




               定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を令和元年６月２０日開催予定
の第４回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。


                       記
１． 変更の理由
     当社現行定款第２６条（取締役会の招集権者および議長）につきまして、円滑な取締役会
     の運営を確保するため、変更を行うものであります。


２．定款変更の内容
     変更の内容は、別紙のとおりであります。


３． 日程
     定款変更のための株主総会開催日：令和元年６月２０日
     定款変更の効力発生日：令和元年６月２０日
                                              以    上
（別    紙）


     変更の内容は次のとおりであります。


                                 （下線は変更部分を示します。）
            現   行   定   款           変   更   案


     （取締役会の招集権者および議長）        （取締役会の招集権者および議長）
     第２６条 取締役会は、法令に別段の定めのある 第２６条 取締役会は、法令に別段の定めのある
         場合を除き、取締役社長がこれを招集し、     場合を除き、代表取締役がこれを招集し、
         議長となる。                  議長となる。



       ２．取締役社長に事故があるときは、取締役   ２．代表取締役に事故があるときは、取締役
         会においてあらかじめ定めた順序に従      会においてあらかじめ定めた順序に従
         い、他の取締役が取締役会を招集し、議     い、他の取締役が取締役会を招集し、議
         長となる。                  長となる。




                                                以   上