3415 トウキョウベース 2021-04-15 17:00:00

取締役候補者の選任に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021 年４月 15 日
各    位


                                        東京都渋谷区渋谷一丁目２番５号
                                        株式会社 TOKYO BASE
                                        代表取締役 谷 正人
                                           （コード番号：3415      東証一部）
                                        問合せ先 取締役 CFO 中水 英紀
                                        電話番号 03-6712-6842




                   取締役候補者の選任に関するお知らせ



    当社は、本日開催の当社取締役会において、2021 年５月 26 日に開催予定の第 13 期定時株主総会に
おいて、取締役（監査等委員である取締役を除く。 候補者３名および監査等委員である取締役候補者３
                       ）
名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                              記
取締役候補者の選任について
     2021 年５月 26 日に開催予定の第 13 期定時株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員であ
    る取締役を除く。   ）全員（４名）と、監査等委員である取締役全員（３名）が任期満了となります。
    ついては、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう１名減員し取締役（監査等
    委員である取締役を除く。    ）を３名、また監査等委員である取締役３名の選任を付議するものです。

１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者
         氏名              地位                     備考
    谷 正人         代表取締役ＣＥＯ             再任
    中水 英紀        取締役ＣＦＯ 管理本部長         再任
    中垣 徹二郎       社外取締役                再任、独立役員
なお、取締役の高嶋     耕太郎は、2021 年５月 26 日に開催予定の第 13 期定時株主総会終結をもって任期満了
となり、当社の取締役を退任いたします。


２．監査等委員である取締役候補者
         氏名              地位                     備考
    佐々木 陽三朗      社外取締役常勤監査等委員         再任、独立役員
    小島 圭介        社外取締役監査等委員           再任、独立役員
    徐 進          社外取締役監査等委員           再任、独立役員


                                                             以   上