3409 北日本紡績 2020-03-06 15:00:00

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ [pdf]

                                                            2020 年３月６日


各 位


                                            会 社 名 北日本紡績株式会社
                                            代表者名 代表取締役社長 仲治 文雄
                                                （コード：3409、東証第２部）
                                            問合せ先 取締役総務部長 西川 康一
                                                （ TEL．076-277-7530 ）




           臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ



当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 5 月上旬に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主
総会」といいます。
        ）招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた
します。


                                     記


１．本臨時株主総会に係る基準日等について
      当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2020 年３月
  31 日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使
  することができる株主といたします。


  （１） 基 準 日 ： 2020 年３月 31 日（火曜日）
  （２） 公 告 日 ： 2020 年３月 16 日（月曜日）
  （３） 公告方法 ： 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。
                                  ）
                http://www.ktbo.co.jp/ir/


２．本臨時株主総会の開催及び付議議案について
      当社は、2020 年３月３日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」において開示
  いたしましたとおり、当社株主である宮脇昌三氏、尹妙子氏及び尹友莉佳氏から 2020 年２月 28 日付
  の本臨時株主総会招集請求書を受領いたしました。当社では、かかる請求を受け、2020 年５月上旬に
  本臨時株主総会を開催すべく検討と準備を開始しております。
      本臨時株主総会の開催日時及び開催場所並びに付議議案の詳細等につきましては、決定次第お知ら
  せいたします。


                                                                   以 上