3409 北日本紡績 2020-06-16 15:00:00

第97回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ [pdf]

                                                         2020 年６月 16 日
各 位
                                  会 社 名      北日本紡績株式会社
                                  代表者名       代表取締役社長 粕谷 俊昭
                                             （コード：3409、東証第２部）
                                  問合せ先       取締役 篠原 顕二郎
                                             （ TEL．076-277-7530 ）


             第 97 回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

 当社は、2020 年５月 19 日付「第 97 回定時株主総会の延期及び当該株主総会招集のための基準日設定に関す
るお知らせ」にて定時株主総会の延期をお知らせし、2020 年５月 26 日付「第 97 回定時株主総会の開催日等に
関するお知らせ」にて定時株主総会を 2020 年７月 30 日午前 10 時からグランドホテル白山（石川県白山市西新
町 152 番地７）にて開催することをお知らせしております。
 本日開催の取締役会において、本定時株主総会の付議議案について、下記の通り決議いたしましたので、お知
らせいたします。


                             記


       １．定時株主総会付議議案
         第１号議案 定款一部変更の件
         第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
         第３号議案 会計監査人選任の件

       ２．各議案の概要
       （１）定款一部変更の件
          詳細については、本日別途公表いたしました「定款一部変更に関するお知らせ」をご覧くだ
         さい。

       （２）監査等委員である取締役３名選任の件
          監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
                   氏    名                 現 職 務
           重任      本    秀行       監査等委員である取締役（常勤）
           新任      三田   実        社外取締役
           新任      望月   徹        社外取締役

       （３）会計監査人選任の件
          詳細については、本日別途公表いたしました「会計監査人の異動に関するお知らせ」をご覧
         ください。

                                                                    以 上