3399 Ｊ－山岡家 2021-03-30 16:00:00
取締役候補者の選任及び人事異動に関するお知らせ [pdf]
2021 年３月 30 日
各 位
会 社 名 株式会社丸千代山岡家
代表者名 代表取締役社長 山岡 正
（ＪＡＳＤＡＱ・コード３３９９）
問合せ先 財務経理部長 太田 真介
Ｔ Ｅ Ｌ 029-896-5800
取締役候補者の選任及び人事異動に関するお知らせ
当社は、2021 年３月 30 日開催の取締役会において、2021 年４月 28 日開催予定の第 28 回定時株主
総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の選任議案を下記のとおり決議いたしまし
たので、お知らせいたします。
なお、取締役候補者の選任につきましては、取締役会の任意の諮問機関として社外取締役を中心に
構成された指名・報酬諮問委員会にて討議し、当社取締役会に答申されております。
記
１．取締役（監査等委員である取締役を除く。
）候補者
取締役（監査等委員である取締役を除く。
）候補者全員（３名）は、第 28 回定時株主総会の時を
もって任期満了となります。また、経営体制強化のため２名増員し、取締役（監査等委員である取
締役を除く。
）候補者５名の選任を付議するものであります。
氏 名 現役職
山岡 正 （重任） 代表取締役社長
一由 聡 （重任） 専務取締役営業本部長
荒谷 健一 （重任） 取締役管理本部長
太田 真介 （新任） 財務経理部長
木村 敏彦 （新任） 人事総務部長
２．就任予定日
2021 年４月 28 日
1
３．新経営体制
氏 名 役職名
山岡 正 ※ 代表取締役会長
一由 聡 ※ 代表取締役社長 兼 営業本部長
荒谷 健一 ※ 取締役 管理本部長
太田 真介 ※ 取締役 財務経理部長
木村 敏彦 ※ 取締役 人事総務部長
坂本 尚幸 社外取締役 監査等委員
斉藤 世司典 社外取締役 監査等委員
渡辺 剛 社外取締役 監査等委員
※2021 年 4 月 28 日開催予定の第 28 回定時株主総会決議及びその後の取締役会の決議をもって就任予
定であります。
４．その他人事異動（2021 年５月１日付）
氏 名 新役職名 旧役職名
営業本部副本部長兼
鷲見 英将 営業本部第一営業部長
第一営業部長
以 上
※なお、新任の取締役（監査等委員である取締役を除く。 候補者の略歴は、
） 以下のとおりであります。
氏 名 太田 真介
略 歴 1994 年４月 ㈱セイコーマート入社
1999 年７月 千葉登税理士事務所入社
2001 年２月 ㈱アイティ・コミュニケーションズ入社
2003 年３月 当社入社
2008 年３月 当社財務経理部長
2012 年２月 当社管理本部財務経理部長兼経営企画室長
2017 年 4 月 当社管理本部財務経理部長（現任）
氏 名 木村 敏彦
略 歴 1981 年４月 ㈱ナシオ入社
1999 年５月 ㈱ビーエーツーコーポレーション入社
2001 年 12 月 ㈱タスコシステム入社
2005 年２月 当社入社
2011 年８月 当社人事総務部長
2012 年２月 当社管理本部人事総務部長（現任）
2