3395 サンマルクＨＤ 2020-08-05 15:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                       2020 年８月５日
各   位
                        会   社   名 株式会社サンマルクホールディングス
                        代 表 者 名 代表取締役社長           難 波    篤
                        （コード番号 3395       東証第一部）
                        問 合 せ 先 取締役管理本部長           岡 村 淳 弘
                        Ｔ   Ｅ   Ｌ (086)   246 ― 0309


                 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、
                    「指名・報酬委員会」を設置することを本日開催
の取締役会にて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                            記
１． 目的
     取締役会の構成や取締役の指名・報酬などに関する手続きの客観性・独立性・透明性を高
    めることにより、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させることを目的としてお
    ります。


２． 指名・報酬委員会の役割
     取締役会の諮問機関として、次の事項について審議し、取締役会に対して答申します。
     （１）取締役会の構成に関する事項
     （２）取締役候補者の選定に関する事項
     （３）代表取締役および役付取締役の選定・解職に関する事項
     （４）取締役の報酬制度に関する事項
     （５）取締役の報酬水準・構成に関する事項
     （６）その他取締役会が必要と認める事項


３．構成
     指名・報酬委員会は取締役会の決議により選定された３名以上の取締役で構成いたしま
    す。ただし、委員の半数以上は独立社外取締役とし、委員長は取締役会の決議により、独立
    社外取締役から選定いたします。


４．設置日
    2020 年９月１日
                                                              以上