3391 ツルハＨＤ 2021-04-06 17:00:00

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ [pdf]

                                               2021年４月６日


各    位


                      会 社 名

                      代表者名 代 表 取 締 役 社 長          鶴 羽     順
                             （ コ ー ド 番 号 3391 東 証 第 一 部 ）
                      問合せ先 執行役員管理本部長              村 上     誠
                             （ TEL 011‐ 783‐ 2755）




          監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ


 当社は 2021 年４月６日開催の取締役会において、2021 年８月 10 日開催予定の第 59 回
定時株主総会での承認を条件に、「監査等委員会設置会社」へ移行することについて決議
いたしましたのでお知らせいたします。


                         記


１．目的
     監査等委員会設置会社に移行することにより、監査・監督機能を強化して、コーポレ
 ート・ガバナンス体制を一層充実させるとともに、業務執行の決定を取締役会から業務
 執行取締役に対し権限移譲する事により、経営の意思決定の迅速化を図ることを目的と
 します。


２．移行の時期
     本年８月開催予定の当社第 59 回定時株主総会において、関連する定款変更議案に
    ついてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。


３．その他
     定款変更の内容、役員候補者についてはより具体的な検討をした上で、定時株主総会
    までに開催される取締役会にて承認を受ける予定です。詳細については、決定次第お
    知らせいたします。


                                                    以   上