3377 バイク王 2020-03-11 15:30:00

取締役会の実効性に関する評価結果の概要について [pdf]

                                             2020 年３月 11 日
各   位
                   会 社 名     株式会社バイク王＆カンパニー
                   代 表 者 名   代表取締役社長執行役員 石 川 秋 彦
                                   （コード番号 3377 東証二部）
                   問 合 せ 先   取 締 役 執 行 役 員 小 宮       謙 一
                                       （TEL. 03-6803-8855）



           取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

 当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会のより一層の機能を向上させることを目
的として、取締役会の実行性に関する分析 評価を実施しましたので、
                   ・            その結果の概要をお知らせします。

                        記

１．分析・評価の方法
 当社は、全ての取締役に対して、下記「２．評価項目」の四つの大項目に関する無記名のアンケートを
実施しました。回答は原則として 4 段階での評価としかつ自由記入欄を設け問題点の要因分析や建設的な
意見を得るようにしました。アンケートは取締役全員が回答し、回答結果を任意の委員会である諮問委員
会が分析および評価を行い、取締役会へ課題について答申を行いました。なお、諮問委員会の構成員は、
半数以上を社外取締役としております。
 取締役会では、アンケート結果の集計および諮問委員会からの答申に基づき、今後の対応について協議
いたしました。

２．評価項目
 ① 取締役会の構成
 ② 取締役会の運営
 ③ 取締役会の議題内容
 ④ 取締役会を支える体制

３. 分析・評価結果
 前回の実効性評価において課題と認識した、代表取締役および取締役の選任手続きについては、代表取
締役および取締役の資格要件の策定、諮問委員会の運用、取締役の評価の実施など客観性、透明性のある
手続きが運用されたと評価しました。
 一方で、代表取締役の後継者育成については、依然として課題があり、次世代の経営者となる人材の底
上げを図るべきと評価しました。また、取締役会の多様性確保については、時間をかけて検討していくべ
きとの意見がありました。

４. 今後の対応
 上記の分析・評価結果を踏まえ、取締役会は、諮問委員会からの答申事項である、次世代経営者の育成
体系構築について継続的に取り組み、取締役会の実効性を高めることによって、さらなる企業価値の向上
を図ってまいります。

                                                     以 上