3377 バイク王 2021-03-11 15:30:00

取締役会の実効性に関する評価結果の概要について [pdf]

                                             2021 年３月 11 日
各   位
                   会 社 名     株式会社バイク王＆カンパニー
                   代 表 者 名   代表取締役社長執行役員 石 川    秋 彦
                                  （コード番号 3377 東証二部）
                   問 合 せ 先   取 締 役 執 行 役 員    小宮      謙一
                                        （TEL. 03-6803-8855）



           取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

 当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会のより一層の機能を向上させることを目
的として、取締役会の実行性に関する分析 評価を実施しましたので、
                   ・            その結果の概要をお知らせします。

                       記

１．分析・評価の方法
 当社は、全ての取締役に対して、下記「２．評価項目」の四つの大項目に関する無記名のアンケートを
実施しました。回答は原則として 4 段階での評価としかつ自由記入欄を設け問題点の要因分析や建設的な
意見を得るようにしました。アンケートは取締役全員が回答し、回答結果を任意の委員会である諮問委員
会が分析および評価を行い、取締役会へ課題について答申を行いました。なお、諮問委員会の構成員は、
半数以上を社外取締役としております。
 取締役会では、アンケート結果の集計および諮問委員会からの答申に基づき、今後の対応について協議
いたしました。

２．評価項目
 ① 取締役会の構成
 ② 取締役会の運営
 ③ 取締役会の議題内容
 ④ 取締役会を支える体制

３. 分析・評価結果
 今回の評価では、取締役に対するトレーニングが実施されたことや取締役会議案資料においてエグゼク
ティブサマリーによる効率的な運営の開始など、取締役会の実効性を向上する取り組みが行われたと評価
しました。
 一方で、前回の実効性評価において課題と認識した、代表取締役の後継者育成については、当社の長期
的な成長に関する検討の実施より着手されたが、取締役会の主体的関与についてはまた改善すべき点があ
ると評価しました。また、新たに認識した課題として、取締役会における中期経営計画に関する十分な議
論の実施についても改善すべき点があると評価しました。

４. 今後の対応
 上記の分析・評価結果を踏まえ、取締役会は、諮問委員会からの答申事項である、代表取締役の後継者
育成に関する主体的関与、取締役会における中期経営計画に関する十分な議論の実施について継続的に取
り組み、取締役会の実効性を高めることによって、さらなる企業価値の向上を図ってまいります。

                                                      以 上