3359 Ｍ－ｃｏｔｔａ 2019-11-14 16:00:00
商号の変更および定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月 14 日
各 位
会 社 名 株式会社タイセイ
代表者名 代表取締役社長 佐藤 成一
（コード：3359 東証ﾏｻﾞｰｽﾞ 福証 Q-Board）
問合せ先 取締役総務部長 後藤 眞二郎
（TEL．0972－85－0117）
商号の変更および定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年 12 月 21 日に開催予定の第 21 期定時株主総会に、商
号の変更等を内容とする定款変更議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．商号の変更について
（１）変更の理由
当社は、1998 年 12 月に創業以来、全国のお菓子屋様・パン屋様を中心に菓子包装資材・鮮
度保持剤等の通信販売事業を営んでおります。2006 年にはインターネット上に通販サイト
「cotta（コッタ）」を開設し、本格的に個人向けの菓子・パン等の製菓材料、包装資材、その
他キッチン雑貨等の販売を展開しています。個人客の会員登録は順調に増加しており、現在で
は cotta サイトのお客様登録数は 40 万件（モール購入者、ゲスト購入者、簡易会員登録を除
く）を突破しており、着実に「cotta」ブランドがお客様に浸透しつつあります。そのような状
況の中で、今後の更なる認知度の向上を計るべく、より積極的に様々なメディアへの展開を考
えております。かかる状況の中、当社主力ブランドである「cotta」を当社商号とすることによ
り、当社のブランドイメージおよび企業イメージの向上を図るものであります。
（２）新商号（英文表記）
株式会社ｃｏｔｔａ（英文名：cotta CO.,LTD）
（３）変更予定日
2020 年３月１日（予定）
※本商号変更は、2019 年 12 月 21 日に開催予定の第 21 期定時株主総会において、定款の一部変更
が承認されることが条件となります。
２．定款の一部変更について
（１）変更の理由
上記「１．商号の変更について」記載の商号変更を行うべく現行定款第１条の変更を行う
ものです。
また、別紙「代表取締役（社長交代）および役員異動に関するお知らせ」に記載の役員異動
を行うため、第 21 条（代表取締役および役付取締役）の変更を行い、取締役会の決議により定
めることができる役付取締役として取締役会長職を新設するものであります。
更に、現行定款第 13 条（招集権者および議長）および定款第 22 条（取締役会の招集権者お
よび議長）について、代表取締役社長以外の代表取締役も招集権者および議長となることを可
能とするよう変更するものであります。
（２）変更の内容
変更の内容は以下のとおりです。
（下線は変更部分を示します。）
現行定款 変更案
第１章 総 則 第１章 総 則
（商号） （商号）
第１条 当会社は、株式会社タイセイと称 第１条 当会社は、株式会社ｃｏｔｔａと称
し、英文では、TAISEI CO.,LTD とす し、英文では、cotta CO.,LTD とす
る。 る。
第２条～第 12 条 【省略】 第２条～第 12 条 【現行どおり】
第３章 株主総会 第３章 株主総会
（招集権者および議長） （招集権者および議長）
第 13 条 株主総会は、取締役社長がこれを招 第 13 条 株主総会は、取締役会の決議に基づ
集し、議長となる。 き代表取締役がこれを招集し、議長
②取締役社長に事故があるときは、 となる。
取締役会においてあらかじめ定め ②代表取締役に事故があるときは、
た順序に従い、他の取締役が株主 取締役会においてあらかじめ定め
総会を招集し、議長となる。 た順序に従い、他の取締役が株主
総会を招集し、議長となる。
第 14 条～第 20 条【省略】 第 14 条～第 20 条【現行どおり】
第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会
（代表取締役および役付取締役） （代表取締役および役付取締役）
第 21 条 取締役会は、その決議によって、取 第 21 条 取締役会は、その決議によって、取
締役（監査等委員である取締役を除 締役（監査等委員である取締役を除
く。）の中から代表取締役を選定す く。）の中から代表取締役を選定す
る。 る。
② 取締役会は、その決議によって、取 ② 取締役会は、その決議によって、取
締役（監査等委員である取締役を除 締役（監査等委員である取締役を除
く。）の中から取締役社長、取締役副 く。）の中から取締役会長、取締役社
社長各１名、専務取締役、常務取締 長各１名、取締役副社長、専務取締
役各若干名を定めることができる。 役、常務取締役各若干名を定めるこ
とができる。
（取締役会の招集権者および議長） （取締役会の招集権者および議長）
第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めある 第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めある
場合を除き、取締役社長がこれを招 場合を除き、代表取締役がこれを招
集し、議長となる。 集し、議長となる。
② 取締役社長に事故があるときは、取 ② 代表取締役に事故があるときは、取
締役会においてあらかじめ定めた順 締役会においてあらかじめ定めた順
序に従い、他の取締役が取締役会を 序に従い、他の取締役が取締役会を
招集し、議長となる。 招集し、議長となる。
（以下条文記載省略） （以下条文記載省略）
（新 設） 附則
第１条（商号）の変更は、2020 年３月１日
をもって効力を生じるものとする。なお、
本附則は、第１条の変更の効力発生日経過
後これを削除する。
（３）日程
定款変更のための定時株主総会開催日 2019 年 12 月 21 日（予定）
定款変更の効力発生日 2019 年 12 月 21 日（予定）
※商号変更の効力発生日につきましては、２-（２）定款変更の内容の附則のとおりでありま
す。
以 上