3352 Ｊ－バッファロー 2021-05-10 15:30:00

ガバナンス委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                    2021 年５月 10 日


各 位
                                       会 社 名     株式会社バッファロー
                                代表者名    代表取締役社長        坂本 裕二
                                       （コード：３３５２、ＪＡＳＤＡＱ）
                                問合せ先    取締役管理本部長 日下部 直喜
                                               （TEL．048‐227‐8860）



                  ガバナンス委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年５月10日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「ガバナンス委員会」を設置
することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                           記

１． 委員会設置の目的
      取締役の指名・報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス
  の充実を図るため、取締役会の諮問機関として設置するものであります。


２． 委員会の役割
      (1） 取締役の指名等に関する事項
      (2） 取締役の報酬等に関する事項
      (3） コーポレート・ガバナンス等に関する事項


３. 委員会の構成
      委員は、代表取締役社長を含む３名以上で構成し、その過半数は社外取締役といたします。なお、委
  員長は社外取締役から選定し、議長は委員長がその任にあたります。



４. 設置日
  2021 年５月 10 日


                                                            以 上