3341 日本調剤 2021-01-29 15:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                        2021 年 1 月 29 日
 各       位
                                         会 社 名   日 本 調 剤 株 式 会 社
                                         代表者名    代表取締役社長   三津原    庸介
                                         （コード番号 3341       東証第 1 部）
                                         問合せ先    取締役財務部長   小 城   和 紀
                                                    （TEL．03-6810-0800）


                     指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

 当社は、2021 年 1 月 29 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を
設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                  記
1. 指名・報酬委員会設置の目的
 取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンス体制の
一層の充実を図ることを目的とし、取締役会の諮問委員会として、指名・報酬委員会を設置することといた
しました。


2. 指名・報酬委員会の役割
 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項等について審議し、その内容を取締役会へ答申
します。
(1) 取締役の選解任の方針及び基準
(2) 取締役の選任及び解任に関する事項
(3) 取締役の報酬決定の方針
(4) 取締役の報酬の内容
(5) その他取締役会が必要と認めた事項


3. 指名・報酬委員会の構成
 委員は、取締役会の決議で選任された 3 名以上の取締役をもって構成し、その過半数は独立社外取締役と
します。本日開催の取締役会において、以下の 4 名を本年度の委員に選定しました。
     委員長：代表取締役社長     三津原   庸介
     委   員：社外取締役     恩地    祥光   （独立役員）
             社外取締役   卜部    忠史   （独立役員）
                                     （監査等委員）
             社外取締役   東葭    新    （独立役員）
                                     （監査等委員）


4. 設置日
 2021年1月29日
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