3333 あさひ 2021-02-15 13:00:00

指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                                            2021年 ２ 月 15日


    各     位
                                                      会 社 名： 株 式 会 社         あ さ ひ
                                                      代 表 者 名： 代表取締役社長       下田佳史
                                                      ( 東 証 第 一 部： コ ー ド 番 号 ： 3 3 3 3 )

                                                      問 合 せ 先： 取締役経理部長     古 賀 俊 勝
                                                      電 話 番 号： 0 6 ( 6 9 2 3 ) 7 9 0 0


                       指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ



 当 社 は 、 2021 年 ２ 月 15 日 開 催 の 取 締 役 会 に お い て 、 取 締 役 会 の 任 意 の 諮 問 機 関 と し て 指 名 報 酬
諮問委員会を設置することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

                                          記

１．指名報酬諮問委員会設置の目的
   取締役及び監査役の指名並びに取締役の報酬等の決定に関する手続きの透明性及び客観性を
 向 上 さ せ る こ と に よ り 、コ ー ポ レ ー ト ・ガ バ ナ ン ス 体 制 の さ ら な る 充 実 を 図 る こ と を 目 的 と し て
 おります。

２．指名報酬諮問委員会の役割
  取締役会の諮問に基づき、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を 行ないます。
  (1) 取 締 役 の 選 任 及 び 解 任 （ 株 主 総 会 決 議 事 項 ） に 関 す る 事 項
  (2) 代 表 取 締 役 の 選 定 及 び 解 職 に 関 す る 事 項
  (3) 役 付 取 締 役 の 選 定 及 び 解 職 に 関 す る 事 項
  (4) 監 査 役 の 選 任 及 び 解 任 （ 株 主 総 会 決 議 事 項 ） に 関 す る 事 項
  (5) 後 継 者 計 画 （ 育 成 を 含 む 。 の 策 定 及 び 運 用 に 関 す る 事 項
                             ）
  (6) 取 締 役 の 報 酬 等 に 関 す る 事 項
  (7) そ の 他 取 締 役 会 が 必 要 と 認 め た 事 項

３．指名報酬諮問委員会の構成
   指 名 報 酬 諮 問 委 員 会 は 、取 締 役 会 の 決 議 に よ っ て 選 任 さ れ た 委 員 ３ 名 以 上 で 構 成 し 、そ の 過 半
 数 は 独 立 社 外 取 締 役 ま た は 独 立 社 外 監 査 役 で 構 成 い た し ま す 。ま た 、委 員 長 は 委 員 の 互 選 に よ り
 選定いたします。

４．委員会設置日
  2021 年 ２ 月 15 日
                                                                                           以上