3321 ミタチ 2020-07-17 15:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                2020 年７月 17 日

各   位

                                会 社 名 ミ タ チ 産 業 株 式 会 社
                                代 表 者 名 代表取締役社長 橘 和 博
                                コ ー ド 番 号 ３３２１ 東証・名証第一部
                                          執 行 役 員
                                問 合 せ 先            飛田 直之
                                          管理部門担当
                                電 話 番 号 ０５２－３３２－２５９６


                    指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置するこ
とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                            記


１．委員会設置の目的
     取締役の指名および報酬等の決定に関する手続きの公正性、透明性および客観性を向上させること
    により、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制のさらなる充実を図ることを目的
    としております。


２．委員会の審議事項
     取締役会の諮問に基づき、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
    （１）取締役の選任および解任に関する事項
    （２）代表取締役の選定および解職に関する事項
    （３）役付取締役の選定および解職に関する事項
    （４）後継者計画（育成を含む。）の策定および運用に関する事項
    （５）取締役（監査等委員を除く。
                   ）の報酬等に関する事項
    （６）その他取締役会が必要と認めた事項


３．委員会の構成
     当社は、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、2020 年８月 28
    日開催予定の第 44 期定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社
    に移行いたします。監査等委員会設置会社への移行後、指名・報酬委員会は、代表取締役を含む委員３
    名以上で構成し、そのうち少なくとも２名は社外取締役とします。
     なお、委員長は、指名・報酬委員会の決議によって選定します。


４．設置日
    2020 年８月 28 日


                                                          以 上