3321 ミタチ 2020-07-17 15:00:00
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
2020 年7月 17 日
各 位
会 社 名 ミ タ チ 産 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 橘 和 博
コ ー ド 番 号 3321 東証・名証第一部
執 行 役 員
問 合 せ 先 飛田 直之
管理部門担当
電 話 番 号 052-332-2596
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置するこ
とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.委員会設置の目的
取締役の指名および報酬等の決定に関する手続きの公正性、透明性および客観性を向上させること
により、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制のさらなる充実を図ることを目的
としております。
2.委員会の審議事項
取締役会の諮問に基づき、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
(1)取締役の選任および解任に関する事項
(2)代表取締役の選定および解職に関する事項
(3)役付取締役の選定および解職に関する事項
(4)後継者計画(育成を含む。)の策定および運用に関する事項
(5)取締役(監査等委員を除く。
)の報酬等に関する事項
(6)その他取締役会が必要と認めた事項
3.委員会の構成
当社は、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、2020 年8月 28
日開催予定の第 44 期定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社
に移行いたします。監査等委員会設置会社への移行後、指名・報酬委員会は、代表取締役を含む委員3
名以上で構成し、そのうち少なくとも2名は社外取締役とします。
なお、委員長は、指名・報酬委員会の決議によって選定します。
4.設置日
2020 年8月 28 日
以 上