3321 ミタチ 2020-07-17 15:00:00
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ [pdf]
2020 年７月 17 日
各 位
会 社 名 ミ タ チ 産 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 橘 和 博
コ ー ド 番 号 ３３２１ 東証・名証第一部
執 行 役 員
問 合 せ 先 飛田 直之
管理部門担当
電 話 番 号 ０５２－３３２－２５９６
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、本年８月28日開催予定の当社第44期定時株主総会の承
認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、
監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに
伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下
記のとおりお知らせいたします。
なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知ら
せ」にて別途開示しております。
記
１．監査等委員会設置会社への移行
（１）移行の目的
取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取
締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガ
バナンスの充実を図るものです。
また、取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業
務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を
図るものです。
（２）移行の時期
本年８月28日開催予定の当社第44期定時株主総会において、必要な定款変更について承
認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。
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２．監査等委員会設置会社移行後の役員人事
（１）監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本年８月28日開催予定の当社第44期定時
株主総会に付議）
氏 名 新役職名 現役職名
橘 和博 代表取締役社長 同左
奥村 浩文 常務取締役 同左
野村 慎一 取締役 同左
（２）監査等委員である取締役の候補者（本年８月28日開催予定の当社第44期定時株主総会に付
議）
氏 名 新役職名 現役職名
大島 卓也 取締役 常勤監査等委員 常勤監査役
中浜 明光 社外取締役 監査等委員 社外取締役
松岡 正明 社外取締役 監査等委員 社外監査役
澁谷 歩 社外取締役 監査等委員 社外監査役
（注） 中浜 明光氏、松岡 正明氏および澁谷 歩氏は、会社法第２条第 15 号に規定する
社外取締役の候補者であります。
（３）退任予定取締役（本年８月 28 日開催予定の当社第 44 期定時株主総会終結の時をもって退
任予定）
氏 名 退任後役職名 現役職名
川原 康夫 顧問 常務取締役
以 上
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