3320 クロスプラス 2020-09-11 15:00:00

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                2020 年 9 月 11 日
各    位
                              会 社 名   ク ロ ス プ ラ ス 株 式 会 社
                              代 表 者   代表取締役社長       山本 大寛
                                      (コード番号 3320 東証 名証第二部)
                                                       ・
                              問合せ先    常 務 取 締 役     西垣 正孝
                                      （ＴＥＬ052-532-2211）




                    指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020 年 9 月 11 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名報
酬委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

                      記
１．指名報酬委員会設置の目的
  取締役の指名・報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を強化するため、取締役会の任意
  の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置することといたしました。



２．指名報酬委員会の役割
  指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議をし、取締役会に対して
  答申・助言を行います。
  ・代表取締役及び取締役の選任・解任に関する事項
  ・代表取締役及び取締役の後継者計画に関する事項
  ・取締役の報酬等に関する事項


３．指名報酬委員会の構成
  指名報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された 3 名以上で構成し、その半数以上
  は独立社外取締役とします。また、委員長は独立社外取締役の中から選任します。


４．設置日
  2020 年 9 月 11 日

                                                          以上