3316 Ｊ－東日コンシス 2020-03-11 15:00:00

定款の一部変更及び新任取締役候補者の選任に関するお知らせ [pdf]

                                                            2020 年３月 11 日
各 位
                                 上場会社名         東京日産コンピュータシステム株式会社
                                 代表者           代表取締役社長    吉丸 弘二朗
                                               （コード：３３１６）
                                 問合せ先          取締役経営管理本部長 赤木 正人
                                               （ TEL 03-3280-2711）

          定款の一部変更及び新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

 当社は 2020 年３月 11 日開催の取締役会において、2020 年６月 18 日開催予定の第 32 回定時株主総会
に、定款一部変更及び新任取締役候補者の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、
下記の通りお知らせいたします。

                                       記
１．定款の一部変更及び新任取締役選任の目的
 少数株主の権利や株主共同の利益の保護の強化など、コーポレートガバナンス体制の更なる充実のた
め、現行定款第 19 条（員数）に定める取締役の員数の上限を３名増員し、７名以内から 10 名以内に変
更するとともに、社外取締役を１名増員し、現行の７名体制から８名体制とするものであります。

２．定款変更の内容（下線は変更部分を示します。
                      ）
                    現行定款                              変更案

   第 19 条（員数）                              第 19 条（員数）
    当会社の取締役は、７名以内とする。                       当会社の取締役は、10 名以内とする。

   定款変更の効力発生日              2020 年６月 18 日（木）

３．新任社外取締役候補者の選任
  新任社外取締役候補者の氏名及び略歴
          氏 名                                   略 歴
                            1985 年４月   川鉄商事㈱（現ＪＦＥ商事㈱）入社
                            1988 年９月   富士ゼロックス㈱入社
                            2001 年８月   アマゾンジャパン㈱入社
         いのうえ   おさむ
         井上     修           2002 年９月   ㈱ドコモエーオーエル入社
      （1959 年４月１日生）         2004 年３月   デル㈱入社
                            2006 年２月   日本ヒューレット・パッカード㈱執行役員
                            2008 年１月   同社取締役 執行役員
                            2017 年３月   ジャパンシステム㈱代表取締役社長
                            2019 年９月   ㈱ミロク情報サービス入社



                                                                以     上