3291 飯田ＧＨＤ 2021-05-24 16:50:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年５月 24 日
各 位
                           会 社 名    飯田グループホールディングス株式会社
                           代表者名     代表取締役社長          兼井 雅史
                                    （コード：3291 東証第一部）
                           問合せ先     取締役専務            西野 弘
                                    （TEL．0422－38－8828）




                   定款一部変更に関するお知らせ



 当社は、2021 年５月 24 日開催の取締役会において、2021 年６月 25 日開催予定の第８期定時株主
総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。



                          記

 １．変更の理由
   選定できる役付取締役を明確にするため、現行定款第 21 条（代表取締役及び役付取締役）を
   変更するものです。



 ２．変更の内容
   変更の内容は次のとおりです。
                                     （下線は変更部分であります。
                                                  ）
       現   行   定   款                  変      更   案
（代表取締役及び役付取締役）                （代表取締役及び役付取締役）
第21条 代表取締役は、取締役会の決議によって 第21条 代表取締役は、取締役会の決議によっ
      選定する。                        て選定する。
  ２ 取締役会は、その決議によって、取締           ２ 取締役会は、その決議によって、取締
      役の中から取締役会長及び取締役社長            役の中から取締役名誉会長、取締役会
      各１名、必要に応じてその他の役付取            長、取締役副会長、取締役社長各１
      締役若干名を定めることができる。             名、取締役副社長、取締役専務、取締
                                   役常務及び取締役相談役各若干名を定
                                   めることができる。


 ３．日程
   定款変更のための株主総会開催日       2021 年６月 25 日（予定）
   定款変更の効力発生日            2021 年６月 25 日（予定）

                                                        以 上