3288 オープンハウス 2021-11-12 15:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 12 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 オ ー プ ン ハ ウ ス
住 所 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 荒 井 正 昭
（コード番号：3288 東証第一部）
取締役 常務執行役員
問合わせ先 経 営 企 画 本 部 長 若 旅 孝 太 郎
TEL. 03-6213-0776
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において定款の一部変更を決議しましたので、下記の通りお
知らせいたします。なお、本議案につきましては、2021 年 12 月 22 日開催予定の当社第 25 回
定時株主総会に付議する予定です。
記
１．目的
（１）持株会社制への移行に伴い、現行定款第 1 条に定める当社の商号を「株式会社オープンハ
ウスグループ」に変更するものであります。
（持株会社体制への移行の詳細につきまして
は、本日公表の「持株会社体制移行に伴う会社分割に関するお知らせ」をご参照ください。
）
なお、当該変更につきましては、当社と株式会社オープンハウス準備会社との 2021
年 11 月 12 日付吸収分割契約に基づく吸収分割の効力発生を停止条件として、当該吸
収分割の効力発生日に効力を生じるものとします。
（２）今後の事業展開に備えて、事業の目的を追加するため、現行定款第２条を変更するもので
あります。
（３）現行定款第 19 条に定める取締役の員数についての上限の変更を行うものであります。
２．内容
（下線部は変更部分）
現行定款 変更案
第1章 総 則 第1章 総 則
（商 号） （商 号）
第１条 当会社は、株式会社オープンハウスと称 第１条 当会社は、株式会社オープンハウスグル
し、英文では Open House Co., Ltd.と ープと称し、
英文では Open House Group
表示する。 Co., Ltd.と表示する。
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（目 的） （目 的）
第２条 （条文省略） 第２条 （現行どおり）
（１）～（14） （条文省略） （１）～（14） （現行どおり）
（15） スポーツ、旅行、住宅宿泊、飲食及び娯 （15） スポーツ、旅行、観光、宿泊及び飲
楽に関する事業 食等の娯楽に関する事業
（新設） （16） 商品の企画、デザイン、製造、販売
及び輸出入
（16）～（19） （条文省略） （17）～（20） （現行どおり）
２ （条文省略） ２ （現行どおり）
第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会
（取締役の員数） （取締役の員数）
第 19 条 当会社の取締役は、８名以内とする。 第 19 条 当会社の取締役は、12 名以内とする。
（効力発生日）
附則第１条 本定款第１条（商号）の変更は、
当会社と株式会社オープンハウス準備会社との
2021 年 11 月 12 日付吸収分割契約に基づく吸収
分割の効力発生を停止条件として、当該吸収分
割の効力発生日に効力が生じるものとする。な
お、本附則は、効力発生日の経過をもってこれ
を削除する。
３．定款変更の日程
定款変更のための定時株主総会開催日 2021 年 12 月 22 日（予定）
定款変更の効力発生日
第１章第２条、第４章 19 条、附則第 1 条 2021 年 12 月 22 日（予定）
第１章第１条 2022 年 １月 １日（予定）
以 上
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