3284 フージャース 2020-04-09 16:00:00

指名報酬諮問委員会設置に関するお知らせ [pdf]

                                             2020 年４月９日
各     位
                     会   社   名
                             株式会社フージャースホールディングス
                     代 表 者   名
                             代 表 取 締 役 社 長 廣 岡 哲 也
                            （コード番号：3284 東証第 1 部）
                     問い合わせ先 経 営 企 画 室 長 鳴 神 吉 朗
                     電 話 番 号 03‐3287‐0704



                   指名報酬諮問委員会設置に関するお知らせ



    当社は、2020 年４月９日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名報酬諮問委員会」
を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                             記




    １．指名報酬諮問委員会設置の目的
      取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化し、コーポレートガバナン
     スの更なる充実を図ることを目的として、取締役会の諮問機関として任意の「指名報酬諮問委員会」
     を設置することといたしました。


    ２．指名報酬諮問委員会の役割
     指名・報酬に関する諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議します。
      ・取締役の選任及び解任に関する事項
      ・代表取締役の選定及び解職に関する事項
      ・取締役の報酬に関する事項
      ・その他、取締役の指名、報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項


    ３．指名報酬諮問委員会の構成
      代表取締役社長１名及び独立社外取締役２名の計３名で構成しており、その過半数は独立社外
     取締役となっております。


    ４．指名報酬諮問委員会の設置日
      2020 年４月９日


                                                  以   上