3284 フージャース 2021-05-24 16:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年５月 24 日
各 位
会 社 名
株式会社フージャースホールディングス
代 表 者 名
代 表 取 締 役 社 長 廣 岡 哲 也
（コード番号：3284 東証第 1 部）
問い合わせ先 経 営 企 画 室 長 鳴 神 吉 朗
電 話 番 号 03‐3287‐0704
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年６月 25 日に開催予定の第８期定時株主総会に、下記
のとおり定款一部変更議案について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．変更の目的
株主総会および取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第 12 条及び第 22 条に定める
株主総会および取締役会の招集権者および議長を、それぞれ取締役会においてあらかじめ定めた取
締役に変更するものです。
２．定款変更の内容
変更の内容は、次のとおりです。
（下線は変更部分を示します。）
現 行 定 款 変 更 案
第１２条（招集権者及び議長） 第１２条（招集権者及び議長）
株主総会は、法令に別段の定めがある場合のほか、 株主総会は、法令に別段の定めのある場合を除き、
取締役会の決議によって、代表取締役社長が招集 取締役会においてあらかじめ選定した取締役がこ
し、議長となる。代表取締役社長に事故があるとき れを招集する。当該取締役に事故があるときは、
は、取締役会において予め定めた順序により他の 取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、
取締役がこれに代わる。 他の取締役が株主総会を招集する。
（新 設） ２ 株主総会は、法令に別段の定めのある場合を
除き、取締役会においてあらかじめ選定した取締
役が議長となる。当該取締役に事故があるときは、
取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、
他の取締役が議長となる。
第２２条（取締役会の招集権者及び議長） 第２２条（取締役会の招集権者及び議長）
取締役会は、法令に別段の定めがある場合のほか、 取締役会は、法令に別段の定めのある場合を除き、
代表取締役社長が招集し、議長となる。代表取締役 取締役会においてあらかじめ選定した取締役がこ
社長に事故があるときは、取締役会において予め れを招集する。当該取締役に事故があるときは、
定めた順序により他の取締役がこれに代わる。 取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、
他の取締役が取締役会を招集する。
（新 設） ２ 取締役会は、法令に別段の定めのある場合を
除き、取締役会においてあらかじめ選定した取締
役が議長となる。当該取締役に事故があるときは、
取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、
他の取締役が議長となる。
３．日程（予定）
定款変更のための株主総会開催予定日 2021 年６月 25 日
定款変更の効力発生日 2021 年６月 25 日
以 上