3279 Ｒ－ＡＰＩ 2019-06-26 15:00:00
規約変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]
2019 年 6 月 26 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都港区南青山一丁目 1 番 1 号
アクティビア・プロパティーズ投資法人
代表者名 執 行 役 員 村 山 和 幸
（コード：3279）
資産運用会社名
東急不動産リート・マネジメント株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 遠 又 寛 行
問合せ先 ｱ ｸ ﾃ ｨ ﾋ ﾞ ｱ 運 用 本 部
村 山 和 幸
運 用 戦 略 部 長
（TEL．03-6804-5671）
規約変更及び役員選任に関するお知らせ
アクティビア・プロパティーズ投資法人（以下「本投資法人」といいます。 ）は、2019 年 6 月
26 日開催の役員会において、規約変更及び役員選任に関し、2019 年 8 月 9 日に開催予定の本投
資法人の第 5 回投資主総会に付議することを下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいた
します。
なお、下記事項のうち、1.(1)及び(2)は、当該投資主総会での承認可決後、規約変更案附則に
定める日をもって効力を生じ、下記事項のうち、1.(3)及び(4)は、当該投資主総会での承認可決
をもって効力を生じます。
記
1． 規約変更の主な内容及び理由について
(1) 本投資法人の本店所在地を、2019 年 12 月 31 日までに開催される本投資法人の役員会におい
て決定する本店移転日をもって、東京都港区から東京都渋谷区に変更するものです（規約変更案
第３条、附則第１条第１項関係） 。
(2) 資産運用会社に対する資産運用報酬の体系に関して、投資主利益との連動性をより高いものとす
るために、本投資法人の総資産額に連動して算出される運用報酬Ⅰ（総資産額基準）並びに本投
資法人の一口当たり分配金（DPU）の額及び本投資法人の不動産賃貸事業損益（NOI）に連動して
算出される運用報酬Ⅱ（DPU 及び NOI 基準）のバランスを見直し、運用報酬Ⅰ（総資産額基準）
の上限料率を 0.4％から 0.3％に引き下げるとともに、運用報酬Ⅱ（DPU 及び NOI 基準）の上限料
率を 0.0002％から 0.00021％へ引き上げる変更を行うものです（規約変更案第 37 条第１項第(１)
号関係） 。
(3) 上記(２)の新たな資産運用報酬の計算方法については、 本投資法人の第 17 期営業期間の初日であ
る 2019 年 12 月１日から導入することとするために、附則において、上記(２)に係る規約変更の
効力発生日について必要な規定を置くものです（規約変更案附則第１条第２項関係） 。
(4) 改元の影響を避けるために、規約における記載を西暦表記に変更するものです（規約変更案第９
条第２項、 15 条第１項関係） なお、
第 。 日本の法令番号は元号で表記されることが通例ですので、
変更しておりません。
（規約変更の詳細については、別紙「第 5 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）
1
2．役員選任について
執行役員村山和幸、監督役員山田洋之助及び有賀美典は、2019 年 9 月 7 日をもって任期満了と
なりますので、2019 年 8 月 9 日に開催される本投資法人の投資主総会において、執行役員 1 名及
び監督役員 2 名の選任について、議案を提出いたします。
また、執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役
員 1 名の選任について、議案を提出いたします。
(1) 執行役員及び監督役員候補者（注 1）
執行役員 佐藤 一志 （新任）
監督役員 山田 洋之助（重任）
監督役員 有賀 美典 （重任）
（注 1）上記執行役員候補者は、本投資法人の資産運用会社である東急不動産リート・マネジメント
株式会社の取締役常務執行役員 アクティビア運用本部長です。
(2) 補欠執行役員候補者（注 2）
村山 和幸 （新任）
（注 2）上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の資産運用会社である東急不動産リート・マネジメ
ント株式会社のアクティビア運用本部 運用戦略部長です。
（役員選任の詳細については、別紙「第 5 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）
3．日程
2019 年 6 月 26 日 役員会による第 5 回投資主総会提出議案承認決議
2019 年 7 月 25 日 第 5 回投資主総会招集ご通知発送（予定）
2019 年 8 月 9 日 第 5 回投資主総会開催（予定）
以 上
【別紙】第5回投資主総会招集ご通知
*本投資法人のホームページアドレス：https://www.activia-reit.co.jp/
2