3279 Ｒ－ＡＰＩ 2021-06-24 15:30:00
規約変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]
2021 年 6 月 24 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都渋谷区道玄坂一丁目 21 番 1 号
アクティビア・プロパティーズ投資法人
代表者名 執 行 役 員 佐 藤 一 志
（コード：3279）
資産運用会社名
東急不動産リート・マネジメント株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 遠 又 寛 行
問合せ先 ｱ ｸ ﾃ ｨ ﾋ ﾞ ｱ 運 用 本 部
村 山 和 幸
運 用 戦 略 部 長
（TEL．03-6455-3377）
規約変更及び役員選任に関するお知らせ
アクティビア・プロパティーズ投資法人（以下「本投資法人」といいます。 ）は、2021 年 6 月
24 日開催の役員会において、規約変更及び役員選任に関し、2021 年 8 月 17 日に開催予定の本投
資法人の第 6 回投資主総会に付議することを下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいた
します。
なお、下記事項は当該投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。
記
1． 規約変更の主な内容及び理由について
(1) 相反する趣旨の議案を提出することが性質上難しいと考えられ、かつ、投資法人のガバナン
スの構造に大きな影響を与え、投資主の利益に影響を及ぼす可能性がある投資主総会決議事
項について、投資主の意思をより直接的に反映させるために、投資信託及び投資法人に関す
る法律第 93 条第 1 項及び規約第 14 条第 1 項に定めるみなし賛成制度の適用対象外とする旨
の規定を新設するものです（規約変更案第 14 条第 2 項及び第 3 項関係） 。
(2) 上記のほか、不要となった附則の削除を行うものです（現行規約附則第 1 条関係） 。
（規約変更の詳細については、別紙「第 6 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）
2．役員選任について
執行役員佐藤一志、監督役員山田洋之助及び有賀美典は、2021 年 9 月 7 日をもって任期満了と
なりますので、2021 年 8 月 17 日に開催される本投資法人の投資主総会において、執行役員 1 名
及び監督役員 2 名の選任について、議案を提出いたします。
また、執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役
員 1 名の選任について、議案を提出いたします。
(1) 執行役員及び監督役員候補者（注 1）
執行役員 柏木 信英 （新任）
監督役員 山田 洋之助（重任）
監督役員 有賀 美典 （重任）
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（注 1）上記執行役員候補者は、2021 年 7 月 1 日付で、本投資法人の資産運用会社である東急不動産
リート・マネジメント株式会社のアクティビア運用本部 副本部長に就任予定です。
(2) 補欠執行役員候補者（注 2）
村山 和幸 （重任）
（注 2）上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の資産運用会社である東急不動産リート・マネジメ
ント株式会社のアクティビア運用本部 運用戦略部長です。
（役員選任の詳細については、別紙「第 6 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）
3．日程
2021 年 6 月 24 日 役員会による第 6 回投資主総会提出議案承認決議
2021 年 7 月 26 日 第 6 回投資主総会招集ご通知発送（予定）
2021 年 8 月 17 日 第 6 回投資主総会開催（予定）
以 上
【別紙】第6回投資主総会招集ご通知
*本投資法人のホームページアドレス：https://www.activia-reit.co.jp/
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