3276 日本管理 2021-02-24 15:30:00

報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                          2021 年２月 24 日
 各        位
                             会 社 名   日 本 管 理 セ ン タ ー 株 式 会 社
                             代表者名    グループ CEO 代表取締役 社長執行役員 武藤 英明
                                            (コード番号：3276 東証第一部)
                             問合せ先    グ ル ー プ CFO 取 締 役 上 席 執 行 役 員 服 部 聡 昌
                                                      (電話 03-6268-5225)


                       報酬委員会の設置に関するお知らせ

 当社は、2021年２月24日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「報酬委員
会」（以下「本委員会」といいます）を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知
らせいたします。

                              記

1. 本委員会の目的
 取締役の報酬の決定に関する手続きに対し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることによ
り、客観性・透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的として、
本委員会を設置することといたしました。


２．本委員会の役割
 取締役会からの諮問に応じて、次の事項を審議し、取締役会に対して答申を行います。
（１）取締役の報酬等の内容に係る決定に関する方針
（２）取締役の報酬限度額に係る株主総会決議議案の原案
（３）取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の内容
（４）その他取締役会が必要と認めて諮問した事項


３．本委員会の構成
 取締役会の決議によって選定された３名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役と
します。なお、委員長は本委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定いたしま
す。


４．設置日
     2021 年 2 月 24 日


                                                                      以上