3271 グロバル社 2020-12-14 17:00:00
臨時株主総会開催日、付議議案の決定、取締役候補者選任及び取締役辞任に関するお知らせ [pdf]
2020 年 12 月 14 日
各 位
会 社 名 株式会社 THE グローバル社
代 表 者 名 代表取締役社長 永嶋 秀和
（東証第一部：コード 3271）
問 い 合 わ せ 先 取締役経営企画室長 岡田 一男
（TEL.03－3345－6111）
臨時株主総会開催日、付議議案の決定、取締役候補者選任及び取締役辞任に関するお知らせ
当社は、2020年11月13日付「臨時株総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、
2020年11月30日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをしておりましたが、本日開
催の当社取締役会において、臨時株主総会の開催日及び付議議案について、決議いたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 本臨時株主総会の開催日及び場所
（1） 開催日時 2021年１月18日（月曜日） 午前10時
（2） 開催場所 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号 新宿ＮＳビル30階
スカイカンファレンス ルーム１・２
2. 本臨株主総会の付議議案
決議事項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役５名選任の件
3. 取締役候補者について
各候補者の略歴は、次のとおりです。
氏名 生年月日 経歴
中林 毅 1960年１月26日 1982年４月 ㈱日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行
2000年６月 ㈱ｱｲﾃｨｰﾌｧｰﾑ入社
2001年６月 同社取締役
2010年６月 同社執行役員
2015年11月 平安ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ㈱代表取締役(現任)
2016年12月 ㈱ｱｽｺｯﾄ社外取締役
2017年４月 同社取締役(現任)
2018年１月 ㈱ｱｽｺｯﾄ･ｱｾｯﾄ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ取締役(現任)
田村 達裕 1976年４月20日 2001年４月 野村證券㈱入社
2007年５月 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ日本証券㈱入社
2012年３月 ﾎﾟﾗﾘｽ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ㈱入社
2016年１月 ㈱ﾛｺﾝﾄﾞ入社
2016年６月 同社取締役
2017年８月 平安ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ㈱入社(現任）
2017年12月 ㈱ｱｽｺｯﾄ取締役(現任)
高村 正人 1969年２月26日 1992年４月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
2005年３月 ｲｰ･ﾄﾚｰﾄﾞ証券㈱(現㈱SBI証券)入社
2005年10月 同社ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ部長
2006年３月 同社執行役員ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ部長
2007年６月 SBIｲｰ･ﾄﾚｰﾄﾞ証券㈱(現㈱SBI証券)取締役執行役
員ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ部管掌
2012年４月 ㈱SBI証券常務取締役ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ部管掌
2013年３月 同社代表取締役社長(現任)
2013年６月 SBIﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱取締役
2016年６月 同社㈱取締役執行役員常務
2017年６月 同社㈱取締役執行役員専務
2018年６月 SBIﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｼｰｽﾞ㈱代表取締役社長(現任)
2018年６月 SBIﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱取締役副社長
2018年７月 SBIﾈｵﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｼｰｽﾞ㈱取締役(現任)
2019年３月 ﾏﾈｰﾀｯﾌﾟ㈱取締役(現任)
2019年６月 SBIﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱代表取締役副社長(現任)
2020年12月 ㈱ｱｽｺｯﾄ取締役(就任予定)
有泉 俊介 1974年１月１日 1996年４月 日興証券㈱入社
1999年３月 日興ｿﾛﾓﾝ･ｽﾐｽ･ﾊﾞｰﾆｰ証券会社(現 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ証
券㈱)転籍
2012年５月 SBIﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱入社
同社人事部付住信SBIﾈｯﾄ銀行㈱出向
2017年11月 同社総務人事部付㈱SBI証券出向
2019年９月 同社地銀価値向上推進室部長兼㈱SBI証券出向
2020年６月 同社総務人事部付㈱SBI証券出向兼SBIﾈｵﾌｧｲﾅﾝｼ
ｬﾙｻｰﾋﾞｼｰｽﾞ㈱出向兼ﾏﾈｰﾀｯﾌﾟ㈱出向(現職)
2020年12月 ㈱ｱｽｺｯﾄ取締役(就任予定）
豊島 英征 1981年３月２日 2007年９月 水戸地方裁判所判事補
2010年４月 東京法務局訟務部付
2012年４月 東京地方裁判所立川支部判事補
2013年４月 東京家庭裁判所立川支部判事補
2014年４月 福岡地方裁判所判事補
2017年４月 東京地方裁判所判事補
2017年９月 東京地方裁判所判事
2019年４月 上村・大平・水野法律事務所入所(現任）
2020年３月 ｴﾝﾌﾞﾚｰｽ㈱社外監査役(現任）
（注）１．各候補者は、新任の取締役候補者であり、当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．高村正人氏が代表取締役を務めております㈱SBI証券は、当社の議決権の51.9％を保有予定の㈱ｱｽｺｯﾄの議決権の
35.0％を保有予定のSBIﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽの完全子会社であります。
３．中林 毅氏が代表取締役を務めております平安ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ㈱は、当社の議決権の51.9％を保有予定の㈱ｱｽｺｯ
ﾄの議決権の52.6％を保有予定の中国平安ｸﾞﾙｰﾌﾟ傘下の日本法人であります。
４．中林 毅氏、田村達裕氏は、当社の親会社予定であります㈱ｱｽｺｯﾄの取締役を兼務しております。高村正人氏及び
有泉俊介氏は、当社の親会社予定であります㈱ｱｽｺｯﾄの取締役を兼務予定であります。
５．責任限定契約の内容の概要
第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決され、中林 毅氏、田村達裕氏、高村正人氏及び有泉俊介
氏の各氏の選任が承認された場合、当社は各氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、損害賠償責任を
限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限
度額としております。
６．豊島英征氏は、社外取締役候補者であります。
同氏の選任が承認された場合には、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、損害賠償責任を
限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限
度額としております。
また、当社は同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。
（1） 就任予定日
2021年１月18日
4. 取締役の辞任について
（1） 辞任する取締役
永嶋 康雄
吉田 修
岡田 一男
辻村 茂
北村 章
（2） 辞任予定日
2021年１月18日
以 上