3267 フィル・カンパニー 2020-02-04 15:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                        2020 年２月４日



各    位

                                     会社名  株式会社フィル・カンパニー
                                     代表者名 代表取締役社長        能美 裕一
                                          （コード番号：3267 東証第一部）
                                     問合せ先 取締役経営管理本部長 西村 洋介
                                                （TEL：03-5275-1701）




                    指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ



 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置することを下
記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

                                 記

１． 指名・報酬委員会設置の目的
  役員（執行役員を含みます。）の指名・報酬等に関する意思決定の公正性・透明性・客観性を向上させ、コーポ
 レート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的としております。


２． 指名・報酬委員会の役割
  指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し決定します。
  [指名に関する事項]
    (1) 代表取締役及び役付取締役の選定・解職と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続き
    (2) 株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案
    (3) 取締役会に付議する代表取締役、役付取締役その他経営陣（執行役員等）の選定及び解職議案
    (4) 最高経営責任者（社長）の後継者計画

    [報酬に関する事項]
      (1) 代表取締役、役付取締役、取締役その他経営陣（執行役員等）の報酬等を決定するに当たっての方針と手
          続き
      (2) 株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案
      (3) 取締役会その他経営陣（執行役員等）が受ける個人別の報酬等の内容（金額又はその算定方法を含む。 ）


３． 指名・報酬委員会の構成
  指名・報酬委員会は、３名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。なお、常勤監査
 役をオブザーバーとしております。


４． 設置日（予定）
  2020 年２月 20 日（第 15 期株主総会開催日）


                                                              以   上