2020 年１月 21 日
各 位
会社名 株式会社フィル・カンパニー
代表者名 代表取締役社長 能美 裕一
（コード番号：3267 東証第一部）
問合せ先 取締役経営管理本部長 西村 洋介
（TEL：03-5275-1701）
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年２月 20 日開催予定の第 15 期定時株主総会に付議する取締役候補
者及び監査役候補者の選任を下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。
記
１． 取締役候補者
取締役７名全員は、第 15 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制
の一層の強化を図るため取締役１名を増員することとし、取締役８名の選任をお願いするものであります。
氏名 選任の種別 現職
能美 裕一 重任 代表取締役社長
髙野 隆 重任 取締役
肥塚 昌隆 重任 取締役企画開発本部長
西村 洋介 重任 取締役経営管理本部長
小豆澤信也 重任 取締役戦略事業本部長
福嶋 宏聡 新任 執行役員
大津 武 重任 取締役
佐藤 孝幸 新任 ―
（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．大津武氏及び佐藤孝幸氏は、社外取締役候補者であります。
２． 新任取締役候補者の略歴
所有する
氏名 略歴および重要な兼職の状況 当社株式
の数
1998 年７月 株式会社第一販促入社
2000 年３月 株式会社ノヴェル入社
2003 年２月 エクスパダイト株式会社入社
ふくしま ひろあき
2006 年９月 株式会社ウィルワン入社
福嶋 宏聡
2007 年４月 株式会社リラク（現株式会社メディロム）入社
10,000 株
2009 年６月 同社取締役就任
（1974 年３月 13 日生） 2013 年３月 当社入社
2018 年２月 当社執行役員（現任）
2019 年１月 株式会社プレミアムガレージハウス代表取締役
就任（現任）
1
所有する
氏名 略歴および重要な兼職の状況 当社株式
の数
1992 年４月 スイス・ユニオン銀行（現 UBS）東京支店入行
1993 年９月 ソシエテ・ジェネラル銀行東京支店入行
1996 年４月 デロイト・トゥシュ・トーマツ会計事務所（米国
サン・フランシスコ事務所）入所
1997 年７月 米国公認会計士（モンタナ州）登録
さとう たかゆき
佐藤 孝幸 2000 年 10 月 弁護士登録（東京弁護士会所属）
2002 年４月 佐藤経営法律事務所開設代表就任（現任）
2004 年７月 エース損害保険株式会社 （現 Chubb 損害保険株式 0株
（1969 年 10 月 10 日生） 会社）社外監査役就任
2006 年 10 月 ステート・ストリート信託銀行株式会社社外監査
役就任
2007 年５月 株式会社シーズメン社外監査役就任
2007 年６月 株式会社ミクシィ社外監査役就任
2018 年６月 株式会社メイコー社外監査役就任（現任）
2019 年６月 AI inside 株式会社社外監査役就任（現任）
３． 退任予定社外取締役
現任の社外取締役である前川雅彦氏は、第 15 期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任の予
定であります。
４． 監査役候補者
監査役３名全員は、第 15 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役３
名の選任をお願いするものであります。
氏名 選任の種別 現職
金子 麻理 重任 常勤監査役
川野 恭 重任 監査役
西野 比呂子 重任 監査役
（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．川野恭氏及び西野比呂子氏は、社外監査役候補者であります。
３．西野比呂子氏の戸籍上の氏名は、中西比呂子であります。
５． 異動予定日
2020 年２月 20 日（木）
以 上
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