3252 日本商業開発 2021-11-26 16:00:00

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                              2021 年 11 月 26 日
各 位


                         会 社 名 日本商業開発株式会社
                         代表者名 代表取締役社長 松岡 哲也
                              （コード番号 3252 東証・名証第一部）
                         問合せ先 人事総務本部長 前川 純一
                              （TEL 06‐4706‐7501）


                「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ

 当社は本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、「指名・報酬委員会」
（以下、本委員会という）を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた
します。


                          記


１．本委員会設置の目的
  取締役の指名および報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・
  ガバナンス体制を一層充実させることを目的といたします。


２．本委員会の役割
  本委員会は、取締役会からの諮問に応じて、以下の事項を審議し、取締役会に答申いたしま
  す。
  ①取締役の選任および解任に関する事項
  ②取締役の報酬等に関する事項
  ③前各号の他、取締役会が必要と認めた事項および当社グループの重要な事項


３．本委員会の構成
  本委員会の委員は、取締役会が選定した３名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外
  取締役とします。なお、委員長は同委員会の決議により選定します。


４．設置日
  2021 年 11 月 26 日
                                                          以上