3246 コーセーアールイー 2020-11-10 15:30:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                 2020 年 11 月 10 日
各    位
                                   会 社 名   株式会社コーセーアールイー
                                   代 表 者   代表取締役社長     諸藤    敏一
                                  （コード番号：3246 東証第一部・福証）
                                   問合せ先    取締役管理部長     土橋    一仁
                                            （ＴＥＬ：092-722-6677）


                    指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設
置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                              記
１．設置の目的
 取締役会の諮問機関として、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責
任を強化することを目的といたします。


２．指名・報酬諮問委員会の役割
    指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し決定の上、その内容
を取締役会へ答申・報告いたします。


    （主な審議項目）
     (1)取締役の選任および解任に関する株主総会議案
     (2)(1)号を決議するために必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止
     (3)その他、取締役候補者の選任および取締役の解任に関して指名・報酬諮問委員会が必要と認め
      た事項
     (4)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
     (5)取締役の個人別の報酬等の内容
     (6)(4)号を決議するために必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止
     (7)その他、取締役および重要な使用人の報酬等に関して指名・報酬諮問委員会が必要と認
      めた事項


３．指名・報酬諮問委員会の構成
 指名・報酬諮問委員会は、委員３名以上で構成し、その過半数は社外取締役といたします。なお、本
日付で指名・報酬諮問委員会の委員長は、独立社外取締役といたします。


４．設置日
 2020 年 11 月 10 日
                                                             以上