3228 三栄建築 2019-10-28 17:00:00

取締役候補者の選任に関するお知らせ [pdf]

                                                      2019 年 10 月 28 日
各位
                                   東 京 都 杉 並 区 西 荻 北 二 丁 目 1 番 11 号
                                   株 式 会 社 三 栄 建 築 設 計
                                   代表取締役専務        小     池          学
                                      （コード番号:3228 東証・名証        第一部）
                                   問合せ先：   取締役執行役員管理本部長 吉川 和男
                                   電話番号：   ０３－５３８１－３２２８（代表）


                     取締役候補者の選任に関するお知らせ

 当社は、2019 年 10 月 28 日開催の取締役会において、取締役候補者を決定し、2019 年
11 月 26 日開催予定の第 26 期定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしまし
たので、下記のとおりお知らせいたします。


                               記


１．取締役候補者の選任について
     取締役全員（８名）は、2019 年 11 月 26 日開催予定の第 26 期定時株主総会終結
  の時をもって任期満了となりますので、取締役８名の選任を付議するものであり
  ます。


２．取締役候補者
         氏名           選任種別                  現役職
     こ いけ    しんぞう
     小池 信三             重任    代表取締役社長
     よ し の    みつる
     吉野       満        重任    取締役副社長執行役員 営業本部長
     こ い け    まなぶ
     小池       学        重任    代表取締役専務
     ち   ば   り   え
     千葉 理恵             重任    取締役執行役員 生産本部長
     きっかわ    か ずお
     吉川 和男             重任    取締役執行役員 管理本部長
     みやもと    ぎ いち
     宮本 宜一             重任    取締役執行役員
     ふなやま    ま さし
     船山 雅史             重任    社外取締役
     く   ぼ   て つお
     久保 哲男             重任    社外取締役
  （注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
      ２．船山雅史氏と久保哲男氏は、社外取締役候補者であります。
      ３．当社は、船山雅史氏と久保哲男氏を東京証券取引所の定めに基づく
         独立役員として届け出ております。両氏が再任された場合は、当社
         は引き続き両氏を独立役員といたします。


３．就任予定
  2019 年 11 月 26 日（火曜日）


                                      以上