3228 三栄建築 2021-10-26 15:30:00
取締役候補者の選任に関するお知らせ [pdf]
2021 年 10 月 26 日
各 位
東 京 都 杉 並 区 西 荻 北 二 丁 目 1 番 11 号
株 式 会 社 三 栄 建 築 設 計
代 表 取 締 役 専 務 小 池 学
（コード番号:3228 東証第一部）
問合せ先： 執行役員経営企画本部長 榎本 喜明
電話番号： ０３－５３８１－３２１２
取締役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、2021 年 10 月 26 日開催の取締役会において、取締役候補者を決定し、2021 年 11 月
29 日開催予定の第 28 期定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、下記
のとおりお知らせいたします。
記
１．取締役候補者の選任について
取締役全員（８名）は、2021 年 11 月 29 日開催予定の第 28 期定時株主総会終結の時を
もって任期満了となります。
また、取締役の職務執行に対する監督機能の強化及び経営の透明性をさらに向上するとと
もにコーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、社外取締役１名を増員することと
し、取締役９名の選任を付議するものであります。
２．取締役候補者
氏名 選任種別 現役職
こ いけ しんぞう
小池 信三 重任 代表取締役社長
よ しの みつる
吉野 満 重任 取締役副社長執行役員戸建事業本部長
こ いけ まなぶ
小池 学 重任 代表取締役専務
ち ば り え
千葉 理恵 重任 常務取締役
きっかわ か ずお
吉川 和男 重任 常務取締役
みやもと ぎ いち
宮本 宜一 重任 取締役
ふなやま ま さし
船山 雅史 重任 取締役
にしむら なお ずみ
西村 尚純 重任 取締役
いけうち まさ とし
池内 稚利 新任 監査役
（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．船山雅史氏、西村尚純氏及び池内稚利氏は、社外取締役候補者であります。
３．当社は、船山雅史氏、西村尚純氏及び池内稚利氏を株式会社東京証券取引所
の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。各候
補者が再任された場合は、当社は引き続き各候補者を独立役員といたしま
す。
３．新任取締役候補者の略歴
氏 名 所有する当
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
(生年月日) 社の株式
1991 年４月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
1997 年６月 光和総合法律事務所入所
2004 年５月 らでぃっしゅぼーや株式会社社外監
いけうち まさ とし 査役就任
池内 稚利
2007 年 11 月 当社監査役就任(現任) 1,600 株
（1962 年５月３日生） 2011 年４月 日本弁護士連合会常務理事就任
2011 年４月 第一東京弁護士会副会長就任
2017 年６月 太平電業株式会社 補欠社外監査役
2018 年 10 月 クレシオ株式会社 監査役就任(現任)
４．就任予定日
2021 年 11 月 29 日
以上